首頁新聞資訊 財務新訊


 
 
 
 
 
 
 
   
 
1.董事會決議日期:106/03/20
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮群義路1號 本公司1廠1樓會議室(廣源科技園區內)
4.召集事由一、報告事項:
第一案:本公司更正後民國九十八年度至一○四年度營業報告
第二案:本公司監察人審查更正後民國九十八年度至一○四年度決算表冊報告
第三案:本公司民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
第四案:本公司民國一○五年度營業報告
第五案:本公司監察人審查民國一○五年度決算表冊報告
第六案:本公司民國一○五年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告
第七案:庫藏股執行情形報告
第八案:本公司赴大陸投資情形報告
5.召集事由二、承認事項:
第一案:本公司重編後民國九十八年度至一○四年度合併財務報表暨更正後營業報告書
案
第二案:本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案
第三案:本公司民國一○五年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
第一案:本公司辦理私募普通股案
第二案:修訂本公司「公司章程」部分條文案
第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背
書保證作業程序」、「衍生性商品交易處理程序」部分條文案
第四案:修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
第五案:解除本公司新任董事競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
第一案:選舉本公司第八屆董事七人(含獨立董事二人)及監察人三人案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將於106年4月7日起
至106年4月17日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常
會之書面提案及董事(含獨立董事)、監察人提名,受理處所:群聯電子股份有限公司股
務部(地址:350苗栗縣竹南鎮群義路一號,電話037-586-896分機1206)。

 

Published at: [2017-3-20]