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1.發生變動日期:106/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事、法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
董事:潘健成   群聯電子股份有限公司 執行長
董事:歐陽志光 群聯電子股份有限公司 總經理
董事:鄺宗宏   群聯電子股份有限公司 副總經理
董事:陳安忠   群聯電子股份有限公司 技術經理
董事:日商東芝株式會社 代表人:中井弘人
(2)獨立董事
獨立董事:王淑芬 國立交通大學財務金融研究所 副教授
獨立董事:王震緯 Janus Technologies, Inc    董事
(3)監察人
監察人:楊俊勇 宇瞻科技股份有限公司 董事
監察人:王惠民 眾智聯合會計師事務所 所長
監察人:陳俊秀 華孚科技股份有限公司 董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
董事:潘健成    群聯電子股份有限公司 執行長
董事:歐陽志光  群聯電子股份有限公司 總經理
董事:鄺宗宏    群聯電子股份有限公司 副總經理
董事:許智仁    群聯電子股份有限公司 技術副總
董事:台灣東芝先進半導體股份有限公司代表人:中井弘人
(2)獨立董事
獨立董事:王淑芬 國立交通大學財務金融研究所 副教授
獨立董事:王震緯 Janus Technologies, Inc    董事
(3)監察人
監察人:楊俊勇 宇瞻科技股份有限公司 董事
監察人:王惠民 眾智聯合會計師事務所 所長
監察人:陳俊秀 華孚科技股份有限公司 董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。
6.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選,故不適用。
7.新任者選任時持股數:
董事:潘健成                                        4,557,972股
董事:歐陽志光                                      3,355,745股
董事:鄺宗宏                                        1,478,736股
董事:許智仁                                        1,080,185股
董事:台灣東芝先進半導體(股)公司 代表人:中井弘人       1,000股
獨立董事:王淑芬                                            0股
獨立董事:王震緯                                            0股
監察人:楊俊勇                                      4,549,114股
監察人:王惠民                                        171,750股
監察人:陳俊秀                                              0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/17-106/06/16
9.新任生效日期:106/06/13
10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:監察人任期屆滿,全面改選,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。

 

Published at: [2017-6-13]