• 公司治理
  • 董事及監察人投保責任險情形

    序號

    投保對象

    保險公司

    投保金額
    (
    新台幣:元)

    投保期間

    (起迄)

    投保狀況

    董事會報告日期

    備註

    1

    全體董事及監察人

    富邦產物保險股份有限公司

    600,160,000

    起:109年01月12日
    迄:110年01月12日

    續保

    董事會報告日期:109/01/17

    109/01/12美金匯率為30.008元,全體董事及監察人投保金額為美金20,000,000元(新台幣600,160,000元)

    簡歷

    職稱

    姓名

    選(就)任日期

    任期

    初次選任日期

    主要經(學)歷

    董事長

    潘健成

    109.06.03

    3年

    89.10.24

    交通大學電機與控制工程所碩士

    群聯電子(股)公司創辦人之一

    現任群聯電子(股)公司執行長

    董事

    歐陽志光

    109.06.03

    3年

    91.02.15

    交通大學電機與控制工程所碩士

    群聯電子(股)公司創辦人之一

    現任群聯電子(股)公司總經理

    董事

    鄺宗宏

    109.06.03

    3年

    97.06.13

    Greenwich University商業經營研究所碩士

    Kogen Singarpore Pte Ltd

    現任群聯電子(股)公司副總經理

    董事

    珵合投資有限公司

    109.06.03

    3年

    109.06.03

    許智仁

    【珵合投資有限公司代表人】

    109.06.03

    3年

    100.06.15

    中原大學資訊系
    華邦電子副理

    現任群聯電子(股)公司技術副總

    董事

    楊俊勇

    109.06.03

    3年

    100.06.15

    群聯電子(股)公司創辦人之一

    交通大學電機與控制工程研究所博士後研究員

    董事

    日商鎧俠株式會社

    109.06.03

    3年

    106.09.27

    中井弘人

    【日商鎧俠株式會社代表人】

    109.06.03

    3年

    101.01.16

    日本東北大學工程碩士

    Toshiba Corporation Storage& Electronic Devices Solutions Company, Memory Division, Senior Fellow

    獨立董事

    王震緯

    109.06.03

    3年

    103.06.17

    交通大學電子工程系

    廣達電腦(股)公司執行長

    廣達電腦(股)公司總經理

    獨立董事

    莊雯秋

    109.06.03

    3年

    109.06.03

    中原大學會計學系碩士

    正大聯合會計師事務所會計師

    獨立董事

    黃育綸

    109.06.03

    3年

    109.06.03

    交通大學副教務長

    交通大學教學發展中心主任

    交通大學推廣教育中心主任

    交通大學電機工程系副教授

    台灣開放式課程聯盟秘書長

    董事會重要決議事項

    屆次

    時間

    董事會重要決議

    第八屆第十六次

    108.01.25

    (薪資報酬委員會提)審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之新任經理人名單案

    (薪資報酬委員會提)審查本公司預計新任經理人之薪資報酬案

    (薪資報酬委員會提)審議本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案

    本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案

    本公司銀行授信額度案

    本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

    第八屆第十七次

    108.03.21

    本公司民國一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派案

    (薪資報酬委員會提)審議本公司自民國107年度獲利分派董監酬勞之金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式案

    本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案

    本公司民國一○七年度盈餘分配案

    本公司民國一○八年度營運計畫案

    修訂本公司「公司章程」部份條文案

    修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案

    修訂本公司「核決權限表」部分條文案

    一○七年度內部控制制度聲明書案

    修訂本公司「職工福利委員會施行辦法」部分條文案

    本公司一○七年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行

    本公司辦理私募普通股案

    本公司召開民國一○八年股東常會案

    本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制,更換簽證會計師案

    本公司參與「群欣電子股份有限公司」現金增資案

    第八屆第十八次

    108.05.10

    (薪資報酬委員會提)本公司經理人定期績效評估及年度固定薪資調整發放計劃案

    本公司民國108年第1季合併財務報告案

    訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」

    指定本公司對國外公司為保證行為時所出具之保證函授權簽署人員

    本公司銀行授信額度案

    本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

    修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」及「不動產、廠房及設備管理辦法」部分條文案

    修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

    第八屆第十九次

    108.07.01

    本公司計劃擬透過子公司群欣電子股份有限公司投資成立美國子公司案

    第八屆第二十次

    108.07.26

    (薪資報酬委員會提)審議本公司董事、監察人及經理人定期績效評估暨經理人績效激勵獎金與民國107年度董監酬勞與經理人員工酬勞發放案

    (薪資報酬委員會提)討論本公司薪資報酬委員會民國109年之工作計畫案

    修訂本公司會計制度部分條文案

    本公司間接持股之子公司Fast Choice Global Limited (BVI)及Cloud Solution Global Limited (BVI)擬辦理解散清算

    第八屆第二十一次

    108.08.12

    本公司民國108年第2季合併財務報告案

    本公司銀行授信額度案

    本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

    第八屆第二十二次

    108.08.27

    本公司購買苗栗縣竹南鎮一筆土地案

    第八屆第二十三次

    108.09.17

    修訂本公司「核決權限表」部分條文案

    本公司擬增加對薩摩亞群閃有限公司(Global Flash Limited)之投資,以轉投資Core Storage Electronic (Samoa) Limited,並間接投資中國大陸合肥兆芯電子有限公司

    第八屆第二十四次

    108.10.28

    本公司擬辦理集團內公司組織架構調整案

    第八屆第二十五次

    108.11.11

    (薪資報酬委員會提)審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之新任經理人名單案

    (薪資報酬委員會提)審查本公司預計新任經理人之薪資報酬案

    本公司民國108年第3季合併財務報告案

    本公司訂定「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案

    本公司銀行授信額度案

    本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

    本公司「一○九年度稽核計畫」討論案

    第八屆第二十六次

    108.12.20

    本公司修訂「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案

    本公司持股100%之子公司Phisontech Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.擬辦理解散清算

    修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」、「財務報表編製流程之管理稽核作業」部分條文案

    第八屆第二十七次

    108.12.20

    (薪資報酬委員會提)本公司根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案

    本公司根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之名冊及認股價格案

    第八屆第二十八次

    108.12.20

    擬簽署2020年至2022年的長期供貨合約,並且於2020年第一季前預付貨款美金8,280,000元(即2020年貨款10%)

    第八屆第二十九次

    109.01.17

    審議本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案

    本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案

    本公司銀行授信額度案

    本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

    本公司參與「群馬電子股份有限公司」現金增資案

    修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」、「財務報表編製流程之管理稽核作業」、「負債準備及或有事項管理辦法」、「負債準備及或有事項管理辦法稽核作業」及「核決權限表」部分條文案

    修訂本公司「財務及營運資訊管理作業」及「財務及營運資訊管理作業稽核作業」部分條文案

    本公司竹南五期廠房大樓新建工程案

    第八屆第三十次

    109.03.16

    本公司民國一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派案

    (薪資報酬委員會提)審議本公司自民國108年度獲利分派董監酬勞之金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式案

    (薪資報酬委員會提)審議本公司經理人特殊表現績效評估暨專案績效激勵獎金發放案

    本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案

    本公司民國一○八年度盈餘分配案

    全面改選董事案

    本公司民國一○九年度營運計畫案

    修訂本公司「公司章程」部份條文案

    一○八年度內部控制制度聲明書案

    修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

    本公司一○八年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行

    本公司辦理私募普通股案

    本公司召開民國一○九年股東常會案

    第八屆第三十一次

    109.03.27

    (薪資報酬委員會提)本公司根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第二次發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案

    本公司根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第二次發行員工認股權憑證之名冊及認股價格案

    本公司財會主管異動案

    本公司訂定「一○九年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案

    第八屆第三十二次

    109.04.23

    修訂本公司「公司章程」部份條文案

    本公司董事會提名並審核一○九年股東常會改選之第九屆董事九席(含獨立董事三席)之候選人名單案

    解除本公司新任董事競業行為之限制案

    本公司銀行授信額度案

    本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

    第八屆

    第三十三次

    109.05.13

    審查本公司新任經理人名單暨薪資報酬

    本公司經理人定期績效評估及年度固定薪資調整發放計劃案

    本公司民國109年第1季財務報告案

    本公司擬設置「審計委員會」及訂定「審計委員會組織規程」案

    第九屆

    第一次

    109.06.03

    本公司第九屆董事長選任案

    公司治理組織架構

    公司代號

    公司名稱

    公司章程

    董事任期
    (起)

    董事任期
    (迄)

    董監事缺
    額(解任)情形

    全體董事席次

    董事中獨
    立董事席

    審計委員會設置情形

    薪資報酬委員會設置情形

    法律顧問

    公司專責處理股東建議或糾紛

    董事
    席次
    (含獨立董事)

    獨立
    董事
    席次

     

    董事缺額人數(含獨立董事)

    獨立董事缺額
    人數

    監察人缺額人數

    8299

    群聯

    7~11

    至少   2人且不少於1/5席次

    109/06/03

    112/06/02

    0

    0

    0

    9

    3

    律師事務所名稱:

    弘理法律事務所

    律師:陳又寧

    聯絡人:于志強

    聯絡電話:03-7586896 #1019 電子郵件:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它

    獨立董事暨監察人與會計師溝通事項摘要

    日期

    溝通事項

    溝通結果

    109/03/16

    1.會計師說明冶理單位之職責。

    2. 會計師進行獨立性聲明。

    3. 會計師就本公司108年度財務報表查核結果及關鍵查核事項及關係人辨認之查核進行說明。

    4. 會計師對主管機關近期函令進行溝通。

    5. 會計師針對治理單位提問進行討論及溝通。

    會計師對本公司108年度之合併財務報告與個體財務報告皆出具『無保留意見之查核報告』。治理單位已了解會計師說明事項,對查核事項 及查核結論無意見。

    108/12/16

    1. 會計師說明治理單位對於提升公司財務報表編製能力之責任。

    2. 會計師就本公司108年度財務報表查核規劃進行說明;針對查核範圍及方法和關鍵查核事項之風險說明與因應程序。

    3. 會計師針對獨立董事暨監察人提問進行討論及溝通。                                                                                

    獨立董事暨監察人已了解會計師說明事項,並請會計師依規劃進行查核, 查核結論預計於108年財務報告查核完成後再行溝通。

    107/11/28

    1. 會計師就本公司107年度財務報表查核規劃進行說明;針對查核範圍及方法和關鍵查核事項之風險說明與因應程序。  

    2. 會計師針對獨立董事暨監察人提問進行討論及溝通。           

    獨立董事暨監察人已了解會計師說明事項,並請會計師依規劃進行查核。

    董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表

    公開資訊觀測站
    公司代號:8299   公司名稱:群聯
    本屆董事會任期:109年06月03日至112年06月02日,迄今已開會5次,董事監察人出列席情形如下:
    職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A) 備註
    董事長本人  潘健成    100  
    董事本人  歐陽志光    100  
    董事之法人代表人  許智仁         珵合投資股份有限公司  100  
    董事本人  鄺宗宏    100  
    董事之法人代表人  中井弘人  第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶  100  
    董事本人  楊俊勇    100  
    獨立董事本人  王震緯    80  
    獨立董事本人  莊雯秋    100  
    獨立董事本人  黃育綸    100  

    董事及監察人進修情形

    職稱姓名 就任日期初任日期進修日期 主辦單位課程名稱 進修時數當年度進修總時數 備註
    法人董事代表人 中井弘人109/06/03 101/01/16 108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正趨勢與解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會企業併購實務3.0
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正與解析3.0 6.0 
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司治理之董監義務與責任3.0
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購的董監責任3.0
    董事 鄺宗宏109/06/03 97/06/13 108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正趨勢與解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會企業併購實務3.0
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正與解析3.0 6.0 
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司治理之董監義務與責任3.0
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購的董監責任3.0
    董事 楊俊勇109/06/03 100/06/15 108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正趨勢與解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會企業併購實務3.0
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正與解析3.0 6.0 
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司治理之董監義務與責任3.0
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購的董監責任3.0
    獨立董事 王震緯109/06/03 103/06/17 108/07/30 108/07/30 中華民國公司經營發展協會公司重大訊息揭露與董事責任案例解析3.0 12.0   
    108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正趨勢與解析3.0
    108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會企業併購實務3.0
    108/04/29 108/04/29 社團法人中華公司治理協會Cayman & BVI政府立法引進實質經濟活動之新規定及因應3.0
    107/03/05 107/03/05 臺灣集保結算所電子投票百分百暨公司價值提升論壇6.0 6.0 
    106/11/02 106/11/02 社團法人中華公司治理協會稅務法令實務更新3.0 12.0 
    106/08/03 106/08/03 社團法人中華公司治理協會如何藉由董事會績效評估制度強化董事會效能3.0
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購交易面的法律及案例研析3.0
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購的董監責任3.0
    董事 潘健成109/06/03 93/12/06 108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正趨勢與解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會企業併購實務3.0
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正與解析3.0 6.0 
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司治理之董監義務與責任3.0
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購的董監責任3.0
    董事 歐陽志光109/06/03 93/12/06 108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正趨勢與解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會企業併購實務3.0
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正與解析3.0 6.0 
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司治理之董監義務與責任3.0
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購的董監責任3.0
    法人董事代表人 許智仁109/06/03 100/06/15 108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正趨勢與解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社團法人中華公司治理協會企業併購實務3.0
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司法最新修正與解析3.0 12.0 
    107/11/13 107/11/13 社團法人中華公司治理協會公司治理之董監義務與責任3.0
    107/09/19 107/09/19 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會3.0
    107/04/13 107/04/13 財團法人台灣金融研訓院公司治理論壇-家族企業傳承3.0
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社團法人中華公司治理協會企業併購的董監責任3.0
    註一:就任日期為本屆董事、監察人選(就)任日期。初任日期係指第一次擔任上市上櫃公司之董事、監察人之日期。
    註二:以上資料均由該公司所提供。

  • 公司章程
    薪資報酬委員會組織規程
    股東會議事規則
    董事及監察人選任程序
    取得或處分資產處理程序
    資金貸與他人作業程序
    背書保證作業程序
    衍生性商品交易處理程序
    防範內線交易之管理作業程序
    道德政策
    RBA 案例及調查管理辦法
    董事、監察人及經理人道德行為準則
    董事會議事規範
    審計委員會組織規程
    公司治理實務守則
    企業社會責任實務守則
    誠信經營守則

  • 薪資報酬委員會成員

    薪酬委員會功能:

     

    本委員會成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人,其中一人為召集人。

    本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:

    一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資  報酬之政策、制度、 標準與結構。

    二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
    前項有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論,以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。

     

    薪資報酬委員會成員:

     

    莊雯秋(獨立董事)

    王震緯(獨立董事)

    黃育綸(獨立董事)

     

    薪資報酬委員會運作情形資訊:

     

    (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

    (2)本屆委員任期:106年6月21日至109年6月12日,最近年度薪資報酬委員會開會6次(A),委員資格及出席情形如下:

     

    職稱

    姓名

    實際出席次數(B)

    委託出席次數

    實際出席率(%)(B/A)

    備註

    召集人

    王淑芬

    6

    0

    100.00

    委員

    王震緯

    6

    0

    100.00

    委員

    莊雯秋

    6

    0

    100.00

    其他應記載事項:

    一、    董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無此情形。

    二、    薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。

     

    (3)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果,及本公司對於成員意見之處理

    時間

    討論事由

    決議結果

    公司對於成員意見之處理

    108.01.25

    (第三屆第八次)

    審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之新任經理人名單案

    經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過,並提請董事會討論。

    委員無意見

    審查本公司預計新任經理人之薪資報酬案

    審查本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案

    108.03.21

    (第三屆第九次)

    審議本公司自民國107年度獲利分派董監酬勞之金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式案

    108.05.10

    (第三屆第十次)

    審議本公司經理人定期績效評估及年度固定薪資調整發放計劃案

    108.07.26

    (第三屆第十一次)

    審議本公司董事、監察人及經理人定期績效評估暨經理人績效激勵獎金與民國107年度董監酬勞與經理人員工酬勞發放案

    討論本公司薪資報酬委員會民國109年之工作計畫案

    108.11.11

    (第三屆第十二次)

    審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之新任經理人名單案

    審查本公司預計新任經理人之薪資報酬案

    108.12.20

    (第三屆第十三次)

    本公司根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案

     

    審計委員會

    審計委員會功能:

     

    本公司審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。

    委員會之運作依審計委員會組織規程辦理,委員會之職權事項如下:

     

    一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

    二、內部控制制度有效性之考核。

    三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證

    之重大財務業務行為之處理程序。

    四、涉及董事自身利害關係之事項。

    五、重大之資產或衍生性商品交易。

    六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

    七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

    八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

    九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

    十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。

    十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

     

    審計委員會成員:

     

    莊雯秋(召集人)

    王震緯

    黃育綸