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公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司重編後民國九十八年度至一○四年度合併財務報表暨更正後營業報告
書案。
(2)通過承認本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事七人(含獨立董事二人)及監察人三人,任期自106年6月13日至
109年6月12日。
(1)董事當選名單如下:
董事:潘健成
董事:歐陽志光
董事:鄺宗宏
董事:許智仁
董事:台灣東芝先進半導體股份有限公司 代表人:中井弘人
獨立董事:王淑芬
獨立董事:王震緯
(2)監察人當選名單如下:
監察人:楊俊勇
監察人:王惠民
監察人:陳俊秀

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司辦理私募普通股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證
作業程序」、「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)解除本公司新任董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

關於群聯電子

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) (TPEX:8299) 為全球快閃記憶體(NAND Flash)控制晶片及儲存解決方案領導廠商。身為快閃記憶體專家,從IP技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合、成品,提供不同需求的客戶最佳的產品及服務。在各項產品類別上,包括SSD (PCIe/SATA/PATA)、eMMC/UFS、SD、或是USB介面皆可提供完整的儲存解決方案,客戶應用亦遍及各類消費性電子、企業級、以及工業車用。在標準制定上,群聯電子擔任SDA、ONFI、UFSA的董事會成員,並積極貢獻JEDEC、PCI-SIG、MIPI、NVMe、IEEE-SA等規範。

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