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公告本公司106年股東常會第八屆董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:106/06/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事、法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
董事:潘健成 群聯電子股份有限公司 執行長
董事:歐陽志光 群聯電子股份有限公司 總經理
董事:鄺宗宏 群聯電子股份有限公司 副總經理
董事:陳安忠 群聯電子股份有限公司 技術經理
董事:日商東芝株式會社 代表人:中井弘人
(2)獨立董事
獨立董事:王淑芬 國立交通大學財務金融研究所 副教授
獨立董事:王震緯 Janus Technologies, Inc 董事
(3)監察人
監察人:楊俊勇 宇瞻科技股份有限公司 董事
監察人:王惠民 眾智聯合會計師事務所 所長
監察人:陳俊秀 華孚科技股份有限公司 董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
董事:潘健成 群聯電子股份有限公司 執行長
董事:歐陽志光 群聯電子股份有限公司 總經理
董事:鄺宗宏 群聯電子股份有限公司 副總經理
董事:許智仁 群聯電子股份有限公司 技術副總
董事:台灣東芝先進半導體股份有限公司代表人:中井弘人
(2)獨立董事
獨立董事:王淑芬 國立交通大學財務金融研究所 副教授
獨立董事:王震緯 Janus Technologies, Inc 董事
(3)監察人
監察人:楊俊勇 宇瞻科技股份有限公司 董事
監察人:王惠民 眾智聯合會計師事務所 所長
監察人:陳俊秀 華孚科技股份有限公司 董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。

6.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選,故不適用。

7.新任者選任時持股數:

董事:潘健成

4,557,972股

董事:歐陽志光

3,355,745股

董事:鄺宗宏

1,478,736股

董事:許智仁

1,080,185股

董事:台灣東芝先進半導體(股)公司 代表人:中井弘人

1,000股

獨立董事:王淑芬

0股

獨立董事:王震緯

0股

監察人:楊俊勇

4,549,114股

監察人:王惠民

171,750股

監察人:陳俊秀

0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/17-106/06/16

9.新任生效日期:106/06/13

10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿,全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:監察人任期屆滿,全面改選,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。

關於群聯電子

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) (TPEX:8299) 為全球快閃記憶體(NAND Flash)控制晶片及儲存解決方案領導廠商。身為快閃記憶體專家,從IP技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合、成品,提供不同需求的客戶最佳的產品及服務。在各項產品類別上,包括SSD (PCIe/SATA/PATA)、eMMC/UFS、SD、或是USB介面皆可提供完整的儲存解決方案,客戶應用亦遍及各類消費性電子、企業級、以及工業車用。在標準制定上,群聯電子擔任SDA、ONFI、UFSA的董事會成員,並積極貢獻JEDEC、PCI-SIG、MIPI、NVMe、IEEE-SA等規範。

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