序號  1發言日期  112/05/31發言時間  14:31:16
發言人  于志強發言人職稱  資深特別助理暨營運長發言人電話  037-586896 #10019
主旨
 公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  112/05/31
說明
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)案,當選名單如下:
董  事:珵合投資股份有限公司 代表人:顏暐駩
董  事:歐陽志光
董  事:鄺宗宏
董  事:承鑠投資有限公司 代表人:莊秋安
董  事:楊俊勇
董  事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)
     代表人:宮內 弘
獨立董事:王震緯
獨立董事:黃育綸
獨立董事:王惠民
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。