序號 | 1 | 發言日期 | 112/05/31 | 發言時間 | 14:31:16 |
發言人 | 于志強 | 發言人職稱 | 資深特別助理暨營運長 | 發言人電話 | 037-586896 #10019 |
主旨 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | ||||
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 112/05/31 | ||
說明 | 1.股東常會日期:112/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)案,當選名單如下: 董 事:珵合投資股份有限公司 代表人:顏暐駩 董 事:歐陽志光 董 事:鄺宗宏 董 事:承鑠投資有限公司 代表人:莊秋安 董 事:楊俊勇 董 事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社) 代表人:宮內 弘 獨立董事:王震緯 獨立董事:黃育綸 獨立董事:王惠民 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理私募普通股案。 (2)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |