• 公司治理
  • 董事及监察人投保责任险情形

    序号

    投保对象

    保险公司

    投保金额
    (新台币:元)

    投保期间

    (起迄)

    投保状况

    董事会报告日期

    备注

    1

    全体董事及监察人

    富邦产物保险股份有限公司

    600,160,000

    起:109年01月12日
    迄:110年01月12日

    续保

    董事会报告日期:109/01/17

    109/01/12美金汇率为30.008元,全体董事及监察人投保金额为美金20,000,000元(新台币600,160,000元)

    简历

    职称

    姓名

    选(就)任日期

    任期

    初次选任日期

    主要经(学)历

    董事长

    潘健成

    109.06.03

    3年

    89.10.24

    交通大学电机与控制工程所硕士

    群联电子(股)公司创办人之一

    现任群联电子(股)公司执行长

    董事

    欧阳志光

    109.06.03

    3年

    91.02.15

    交通大学电机与控制工程所硕士

    群联电子(股)公司创办人之一

    现任群联电子(股)公司总经理

    董事

    邝宗宏

    109.06.03

    3年

    97.06.13

    Greenwich University商业经营研究所硕士

    Kogen Singarpore Pte Ltd

    现任群联电子(股)公司副总经理

    董事

    珵合投资有限公司

    109.06.03

    3年

    109.06.03

    许智仁

    【珵合投资有限公司代表人】

    109.06.03

    3年

    100.06.15

    中原大学信息系
    华邦电子副理

    现任群联电子(股)公司技术副总

    董事

    杨俊勇

    109.06.03

    3年

    100.06.15

    群联电子(股)公司创办人之一

    交通大学电机与控制工程研究所博士后研究员

    董事

    日商铠侠株式会社

    109.06.03

    3年

    106.09.27

    中井弘人

    【日商铠侠株式会社代表人】

    109.06.03

    3年

    101.01.16

    日本东北大学工程硕士

    Toshiba Corporation Storage& Electronic Devices Solutions Company, Memory Division, Senior Fellow

    独立董事

    王震纬

    109.06.03

    3年

    103.06.17

    交通大学电子工程系

    广达计算机(股)公司执行长

    广达计算机(股)公司总经理

    独立董事

    庄雯秋

    109.06.03

    3年

    109.06.03

    中原大学会计学系硕士

    正大联合会计师事务所会计师

    独立董事

    黄育纶

    109.06.03

    3年

    109.06.03

    交通大学副教务长

    交通大学教学发展中心主任

    交通大学推广教育中心主任

    交通大学电机工程系副教授

    台湾开放式课程联盟秘书长

    董事会重要决议事项

    届次

    时间

    董事会重要决议

    第八届第十六次

    108.01.25

    (薪资报酬委员会提)审查本公司应提交薪资报酬委员会进行薪资报酬预审之新任经理人名单案

    (薪资报酬委员会提)审查本公司预计新任经理人之薪资报酬案

    (薪资报酬委员会提)审议本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案

    本公司签证会计师之独立性及适任性评估案

    本公司银行授信额度案

    本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

    第八届第十七次

    108.03.21

    本公司民国一○七年度员工酬劳及董监酬劳分派案

    (薪资报酬委员会提)审议本公司自民国107年度获利分派董监酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案

    本公司民国一○七年度营业报告书及财务报表案

    本公司民国一○七年度盈余分配案

    本公司民国一○八年度营运计划案

    修订本公司「公司章程」部份条文案

    修订本公司「取得或处分资产处理程序」、「衍生性商品事务处理程序」、「资金贷与他人作业程序」、「背书保证作业程序」部分条文案

    修订本公司「核决权限表」部分条文案

    一○七年度内部控制制度声明书案

    修订本公司「职工福利委员会施行办法」部分条文案

    本公司一○七年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行

    本公司办理私募普通股案

    本公司召开民国一○八年股东常会案

    本公司配合勤业众信联合会计师事务所内部轮调之机制,更换签证会计师案

    本公司参与「群欣电子股份有限公司」现金增资案

    第八届第十八次

    108.05.10

    (薪资报酬委员会提)本公司经理人定期绩效评估及年度固定薪资调整发放计划案

    本公司民国108年第1季合并财务报告案

    订定本公司「处理董事所提出要求之标准作业程序」

    指定本公司对国外公司为保证行为时所出具之保证函授权签署人员

    本公司银行授信额度案

    本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

    修订本公司「不动产、厂房及设备循环」及「不动产、厂房及设备管理办法」部分条文案

    修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案

    第八届第十九次

    108.07.01

    本公司计划拟透过子公司群欣电子股份有限公司投资成立美国子公司案

    第八届第二十次

    108.07.26

    (薪资报酬委员会提)审议本公司董事、监察人及经理人定期绩效评估暨经理人绩效激励奖金与民国107年度董监酬劳与经理人员工酬劳发放案

    (薪资报酬委员会提)讨论本公司薪资报酬委员会民国109年之工作计划案

    修订本公司会计制度部分条文案

    本公司间接持股之子公司Fast Choice Global Limited (BVI)及Cloud Solution Global Limited (BVI)拟办理解散清算

    第八届第二十一次

    108.08.12

    本公司民国108年第2季合并财务报告案

    本公司银行授信额度案

    本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

    第八届第二十二次

    108.08.27

    本公司购买苗栗县竹南镇一笔土地案

    第八届第二十三次

    108.09.17

    修订本公司「核决权限表」部分条文案

    本公司拟增加对萨摩亚群闪有限公司(Global Flash Limited)之投资,以转投资Core Storage Electronic (Samoa) Limited,并间接投资中国大陆合肥兆芯电子有限公司

    第八届第二十四次

    108.10.28

    本公司拟办理集团内公司组织架构调整案

    第八届第二十五次

    108.11.11

    (薪资报酬委员会提)审查本公司应提交薪资报酬委员会进行薪资报酬预审之新任经理人名单案

    (薪资报酬委员会提)审查本公司预计新任经理人之薪资报酬案

    本公司民国108年第3季合并财务报告案

    本公司订定「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」案

    本公司银行授信额度案

    本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

    本公司「一○九年度稽核计划」讨论案

    第八届第二十六次

    108.12.20

    本公司修订「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」案

    本公司持股100%之子公司Phisontech Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.拟办理解散清算

    修订本公司「财务报表编制流程之管理办法」、「财务报表编制流程之管理稽核作业」部分条文案

    第八届第二十七次

    108.12.20

    (薪资报酬委员会提)本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案

    本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之名册及认股价格案

    第八届第二十八次

    108.12.20

    拟签署2020年至2022年的长期供货合约,并且于2020年第一季前预付货款美金8,280,000元(即2020年货款10%)

    第八届第二十九次

    109.01.17

    审议本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案

    本公司签证会计师之独立性及适任性评估案

    本公司银行授信额度案

    本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

    本公司参与「群马电子股份有限公司」现金增资案

    修订本公司「财务报表编制流程之管理办法」、「财务报表编制流程之管理稽核作业」、「负债准备及或有事项管理办法」、「负债准备及或有事项管理办法稽核作业」及「核决权限表」部分条文案

    修订本公司「财务及营运信息管理作业」及「财务及营运信息管理作业稽核作业」部分条文案

    本公司竹南五期厂房大楼新建工程案

    第八届第三十次

    109.03.16

    本公司民国一○八年度员工酬劳及董监酬劳分派案

    (薪资报酬委员会提)审议本公司自民国108年度获利分派董监酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案

    (薪资报酬委员会提)审议本公司经理人特殊表现绩效评估暨项目绩效激励奖金发放案

    本公司民国一○八年度营业报告书及财务报表案

    本公司民国一○八年度盈余分配案

    全面改选董事案

    本公司民国一○九年度营运计划案

    修订本公司「公司章程」部份条文案

    一○八年度内部控制制度声明书案

    修订本公司「董事会议事规范」部分条文案

    本公司一○八年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行

    本公司办理私募普通股案

    本公司召开民国一○九年股东常会案

    第八届第三十一次

    109.03.27

    (薪资报酬委员会提)本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第二次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案

    本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第二次发行员工认股权凭证之名册及认股价格案

    本公司财会主管异动案

    本公司订定「一○九年度员工认股权凭证发行及认股办法」案

    第八届第三十二次

    109.04.23

    修订本公司「公司章程」部份条文案

    本公司董事会提名并审核一○九年股东常会改选之第九届董事九席(含独立董事三席)之候选人名单案

    解除本公司新任董事竞业行为之限制案

    本公司银行授信额度案

    本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

    第八届

    第三十三次

    109.05.13

    审查本公司新任经理人名单暨薪资报酬

    本公司经理人定期绩效评估及年度固定薪资调整发放计划案

    本公司民国109年第1季财务报告案

    本公司拟设置「审计委员会」及订定「审计委员会组织规程」案

    第九届

    第一次

    109.06.03

    本公司第九届董事长选任案

    公司治理组织架构

    公司代号

    公司名称

    公司章程

    董事任期
    ()

    董事任期
    ()

    董监事缺
    (解任)情形

    全体董事席次

    董事中独
    立董事席

    审计委员会设置情形

    薪资报酬委员会设置情形

    法律顾问

    公司专责处理股东建议或纠纷

    董事
    席次
    (含独立董事)

    独立
    董事
    席次

    董事缺额人数(含独立董事)

    独立董事缺额
    人数

    监察人缺额人数

    8299

    群联

    7~11

    至少   2人且不少于1/5席次

    109/06/03

    112/06/02

    0

    0

    0

    9

    3

    律师事务所名称:

    弘理法律事务所

    律师:陈又宁

    联络人:于志强

    联络电话:03-7586896 #1019 电子邮件:该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

    独立董事暨监察人与会计师沟通事项摘要

    日期

    沟通事项

    沟通结果

    109/03/16

    1.会计师说明冶理单位之职责。

    2. 会计师进行独立性声明。

    3. 会计师就本公司108年度财务报表查核结果及关键查核事项及关系人辨认之查核进行说明。

    4. 会计师对主管机关近期函令进行沟通。

    5. 会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通。

    会计师对本公司108年度之合并财务报告与个体财务报告皆出具『无保留意见之查核报告』。治理单位已了解会计师说明事项,对查核事项 及查核结论无意见。

    108/12/16

    1. 会计师说明治理单位对於提升公司财务报表编制能力之责任。

    2. 会计师就本公司108年度财务报表查核规划进行说明;针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序。

    3. 会计师针对独立董事暨监察人提问进行讨论及沟通。                                                                                

    独立董事暨监察人已了解会计师说明事项,并请会计师依规划进行查核, 查核结论预计於108年财务报告查核完成後再行沟通。

    107/11/28

    1. 会计师就本公司107年度财务报表查核规划进行说明;针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序。  

    2. 会计师针对独立董事暨监察人提问进行讨论及沟通。           

    独立董事暨监察人已了解会计师说明事项,并请会计师依规划进行查核。

    董事及监察人出(列)席董事会及进修情形汇总表

    公开资讯观测站
    公司代号:8299   公司名称:群联

    为配合主管机关新修正「公开发行公司年报应行记载事项准则」中董事及监察人出(列)席纪录表格,如公司尚未以新格式申报该项资料时,请点选 历史资料(查询96年6月以前)

    董事及监察人进修情形

    职称姓名 就任日期初任日期进修日期 主办单位课程名称 进修时数当年度进修总时数 备注
    法人董事代表人 中井弘人109/06/03 101/01/16 108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正趋势与解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会企业并购实务3.0
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正与解析3.0 6.0 
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司治理之董监义务与责任3.0
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购的董监责任3.0
    董事 邝宗宏109/06/03 97/06/13 108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正趋势与解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会企业并购实务3.0
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正与解析3.0 6.0 
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司治理之董监义务与责任3.0
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购的董监责任3.0
    董事 杨俊勇109/06/03 100/06/15 108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正趋势与解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会企业并购实务3.0
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正与解析3.0 6.0 
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司治理之董监义务与责任3.0
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购的董监责任3.0
    独立董事 王震纬109/06/03 103/06/17 108/07/30 108/07/30 中华民国公司经营发展协会公司重大讯息揭露与董事责任案例解析3.0 12.0   
    108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正趋势与解析3.0
    108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会企业并购实务3.0
    108/04/29 108/04/29 社团法人中华公司治理协会Cayman & BVI政府立法引进实质经济活动之新规定及因应3.0
    107/03/05 107/03/05 台湾集保结算所电子投票百分百暨公司价值提升论坛6.0 6.0 
    106/11/02 106/11/02 社团法人中华公司治理协会税务法令实务更新3.0 12.0 
    106/08/03 106/08/03 社团法人中华公司治理协会如何借由董事会绩效评估制度强化董事会效能3.0
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购交易面的法律及案例研析3.0
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购的董监责任3.0
    董事 潘健成109/06/03 93/12/06 108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正趋势与解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会企业并购实务3.0
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正与解析3.0 6.0 
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司治理之董监义务与责任3.0
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购的董监责任3.0
    董事 欧阳志光109/06/03 93/12/06 108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正趋势与解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会企业并购实务3.0
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正与解析3.0 6.0 
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司治理之董监义务与责任3.0
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购的董监责任3.0
    法人董事代表人 许智仁109/06/03 100/06/15 108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正趋势与解析3.0 6.0   
    108/06/12 108/06/12 社团法人中华公司治理协会企业并购实务3.0
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司法最新修正与解析3.0 12.0 
    107/11/13 107/11/13 社团法人中华公司治理协会公司治理之董监义务与责任3.0
    107/09/19 107/09/19 财团法人中华民国证券柜台买卖中心上柜、兴柜公司内部人股权宣导说明会3.0
    107/04/13 107/04/13 财团法人台湾金融研训院公司治理论坛-家族企业传承3.0
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购交易面的法律及案例研析3.0 6.0 
    106/06/13 106/06/13 社团法人中华公司治理协会企业并购的董监责任3.0
    注一:就任日期为本届董事、监察人选(就)任日期。初任日期系指第一次担任上市上柜公司之董事、监察人之日期。
    注二:以上资料均由该公司所提供。

  • 公司章程
    薪资报酬委员会
    股东会议事规则
    董事及监察人选任程序
    取得或处分资产处理程序
    资金贷与他人作业程序
    背书保证作业程序
    衍生性商品交易处理程序
    防范内线交易之管理作业程序
    道德政策
    董事、监察人及经理人道德行为准则
    董事会议事规范
    审计委员会组织规程

  • 薪资报酬委员会成员

    薪酬委员会功能:

     

    本委员会成员由董事会决议委任之,总人数不得少于三人,其中一人为召集人。

    本委员会成员应以善良管理人之注意,忠实履行下列职权,并对董事会负责,且将所提建议提交董事会讨论:
    一、订定并定期检讨董事、监察人及经理人绩效评估与薪资  报酬之政策、制度、标准与结构。

    二、定期评估并订定董事、监察人及经理人之薪资报酬。
    前项有关监察人薪资报酬建议提交董事会讨论,以监察人薪资报酬经公司章程订明或股东会决议授权董事会办理者为限。

     

    薪酬委员会成员:

     

    王淑芬(独立董事)
    王震纬(独立董事)
    庄雯秋

     

    薪资报酬委员会运作情形信息:

     

    (1)本公司之薪资报酬委员会委员计3人。

    (2)本届委员任期:106年6月21日至109年6月12日,最近年度薪资报酬委员会开会6次(A),委员资格及出席情形如下:

     

    职称

    姓名

    实际出席次数(B)

    委托出席次数

    实际出席率(%)(B/A)

    备注

    召集人

    王淑芬

    6

    0

    100.00

    委员

    王震纬

    6

    0

    100.00

    委员

    庄雯秋

    6

    0

    100.00

    其他应记载事项:

    一、    董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议,应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理:无此情形。

    二、    薪资报酬委员会之议决事项,如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者,应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理:无此情形。

     

    (3)薪资报酬委员会之讨论事由与决议结果,及本公司对于成员意见之处理

    时间

    讨论事由

    决议结果

    公司对于成员意见之处理

    108.01.25

    (第三届第八次)

    审查本公司应提交薪资报酬委员会进行薪资报酬预审之新任经理人名单案

    经主席征询全体出席委员无异议照案通过,并提请董事会讨论。

    委员无意见

    审查本公司预计新任经理人之薪资报酬案

    审查本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案

    108.03.21

    (第三届第九次)

    审议本公司自民国107年度获利分派董监酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案

    108.05.10

    (第三届第十次)

    审议本公司经理人定期绩效评估及年度固定薪资调整发放计划案

    108.07.26

    (第三届第十一次)

    审议本公司董事、监察人及经理人定期绩效评估暨经理人绩效激励奖金与民国107年度董监酬劳与经理人员工酬劳发放案

    讨论本公司薪资报酬委员会民国109年之工作计划案

    108.11.11

    (第三届第十二次)

    审查本公司应提交薪资报酬委员会进行薪资报酬预审之新任经理人名单案

    审查本公司预计新任经理人之薪资报酬案

    108.12.20

    (第三届第十三次)

    本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案

    审计委员会

    审计委员会功能:

     

    本公司审计委员会由全体独立董事组成,其人数不得少于三人,其中一人为召集人,且至少一人应具备会计或财务专长。

    委员会之运作依审计委员会组织规程办理,委员会之职权事项如下:

     

    一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。

    二、内部控制制度有效性之考核。

    三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证

    之重大财务业务行为之处理程序。

    四、涉及董事自身利害关系之事项。

    五、重大之资产或衍生性商品交易。

    六、重大之资金贷与、背书或提供保证。

    七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

    八、签证会计师之委任、解任或报酬。

    九、财务、会计或内部稽核主管之任免。

    十、由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告。

    十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。

     

    审计委员会成员:

     

    庄雯秋(召集人)

    王震纬

    黄育纶