1.董事会决议日期：115/03/06
2.股东会召开日期：115/05/27
3.股东会召开地点：苗栗县竹南镇群义路1号 (广源科技园区内)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会
5.召集事由一：报告事项
(1)：本公司民国一一四年度营业报告
(2)：本公司审计委员会审查民国一一四年度决算表册报告
(3)：本公司民国一一四年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告
(4)：本公司民国一一四年度盈余分配发放现金股利情形报告
(5)：本公司发行国内无担保转换公司债执行情形报告
(6)：本公司民国一一四年股东常会决议办理私募普通股之实际办理情形报告
(7)：本公司赴大陆投资情形报告
6.召集事由二：承认事项
(1)：本公司民国一一四年度营业报告书及财务报表案
(2)：本公司民国一一四年度盈余分配案
7.召集事由三：选举事项
(1)：选举本公司第十一届董事九席(含独立董事三席)案
8.召集事由四：讨论事项
(1)：本公司办理私募普通股案
(2)：修订本公司「公司章程」部份条文案
(3)：解除本公司新任董事竞业行为之限制案
9.临时动议：
10.停止过户起始日期：115/03/29
11.停止过户截止日期：115/05/27
12.其他应叙明事项：依公司法第172条之1及第192条之1规定，受理持有本公司已发行股份总数1%以上股份之
股东，就本次股东常会之书面提案及董事提名相关事宜公告受理期间及受理处所如下：
(一)受理期间：115年3月16日起至115年3月26日止
(二)受理处所：群联电子股份有限公司股务部；
地址：350苗栗县竹南镇群义路1号；
电话：037-586-896分机12006。 |