公告本公司112年股东常会重要决议事项

1.股东常会日期:112/05/31
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认本公司民国一一一年度盈余分配案。
3.重要决议事项二、章程修订:无。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认本公司民国一一一年度营业报告书
及财务报表案。
5.重要决议事项四、董监事选举:
选举本公司第十届董事九席(含独立董事三席)案，当选名单如下:
董　　事：珵合投资股份有限公司 代表人:颜暐?
董　　事：欧阳志光
董　　事：邝宗宏
董　　事：承铄投资有限公司 代表人:庄秋安
董　　事：杨俊勇
董　　事：第一商业银行受托保管铠侠株式会社投资专户(日商铠侠株式会社)
　　　　　代表人:宫内　弘
独立董事：王震纬
独立董事：黄育纶
独立董事：王惠民
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过本公司办理私募普通股案。
(2)通过解除本公司新任董事竞业行为之限制案。
7.其他应叙明事项:无。