公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司重編後民國九十八年度至一○四年度合併財務報表暨更正後營業報告
書案。
(2)通過承認本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事七人(含獨立董事二人)及監察人三人，任期自106年6月13日至
109年6月12日。
(1)董事當選名單如下:
董事：潘健成
董事：歐陽志光
董事：鄺宗宏
董事：許智仁
董事：台灣東芝先進半導體股份有限公司 代表人:中井弘人
獨立董事：王淑芬
獨立董事：王震緯
(2)監察人當選名單如下：
監察人：楊俊勇
監察人：王惠民
監察人：陳俊秀

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司辦理私募普通股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證
作業程序」、「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)解除本公司新任董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。