董事會成員及重要管理階層之接班計畫

企業為了永續發展，接班人計劃是企業的一大課題，本公司在接班人計劃中，透過人才發展及擔任關鍵職務，來健全人才的職能發展，以為組織培育永續經營的多元化人才。

董事會成員之接班人規劃及運作

依本公司公司章程所訂，本公司設董事七至十一人，採候選人提名制度，任期三年，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依董事選任程序辦理。

參照上市上櫃公司治理實務守則，本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

培訓機制設計上，為強化董事行使職能之效能，評估公司內、外部環境變化及未來發展需求，規劃安排之課程涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計、企業社會責任、內控制度等課程，以強化各項專業素養。

重要管理階層之接班人規畫及運作：

一、本公司副總級以上員工為重要管理階層，負責公司相關經營管理業務，重要管理階層皆設有職務代理人，除應具備必要的專業技能及經歷背景外，其價值觀及理念需與本公司的企業經營理念【誠信】、【分享】、【效率】、【創新】一致。

二、為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓方式除了專業能力、公司治理相關課程外，也會安排參與內部定期之策略共識會議及讀書會，並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓，每年亦會安排年度主管會議，由執行長主持、總經理等高階主管列席會議，藉由分享及傳承經營管理的實務經驗，培養重要管理階層之經營管理與決策判斷等能力，並建立共同的策略思維。

三、為提昇重要管理階層之主管職能與領導思維及具備相應的領導能力能實踐ESG，人資部門統籌規劃人才發展計畫，安排一系列高階主管培訓活動，包含實體與線上管理課程及工作輪調等，透過安排外部專業講師，提供增強經營管理能力的培訓活動，結合公司的願景目標，強化現職的管理職能，並幫助主管們了解全球趨勢、風險管理及監管要求，使其能在多個層面提升企業財務營運的可持續性和透明度，從而幫助企業在快速變化的市場中，保持企業的財務健康與競爭優勢，從而提升企業的資本運作效率，實現可持續性發展。

四、本公司每半年執行員工績效考核，透過平日觀察其表現及績效評估，了解待強化之處、個人職涯發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。