• 公司治理
公司治理架構

董事會成員介紹

董事長: 顏暐駩 【珵合投資股份有限公司代表人】

選(就)任日期

任期

學歷

主要經歷

112.05.31

3年

國立陽明交通大學電機與控制工程學系

群聯電子（股）公司副總經理

董事: 鄺宗宏

選(就)任日期

任期

學歷

主要經歷

112.05.31

3年

Greenwich University

商業經營研究所碩士

Kogen Singarpore Pte Ltd

群聯電子（股）公司副總經理

董事: 莊秋安 【承鑠投資有限公司代表人】

選(就)任日期

任期

學歷

主要經歷

112.05.31

3年

小學畢業

臺灣新宇工業（股）公司董事

泰國新宇工業（股）公司董事暨總經理

南投縣竹山鎮第28屆調解委員會主席

竹山鎮紫南宮管理委員主任委員

董事: 楊俊勇

選(就)任日期

任期

學歷

主要經歷

112.05.31

3年

國立陽明交通大學電機與控制工程研究所博士

群聯電子（股）公司創辦人

董事: 宮內 弘 【日商鎧俠株式會社代表人】

選(就)任日期

任期

學歷

主要經歷

112.05.31

3年

日本電氣通信大學電氣通信學部

東芝株式會社理事知的財產部長

東芝株式會社研究開發統括部主席主監

董事: 許智仁

選(就)任日期

任期

學歷

主要經歷

113.05.27

3年

中原大學資訊工程系

華邦電子(股)公司副理

群聯電子（股）公司創辦人

獨立董事: 王惠民

選(就)任日期

任期

學歷

主要經歷

112.05.31

3年

私立中華大學工業工程管理研究所碩士

眾智聯合會計師事務所所長

獨立董事: 王震緯

選(就)任日期

任期

學歷

主要經歷

112.05.31

3年

國立陽明交通大學電子工程系

廣達電腦（股）公司執行長

廣達電腦（股）公司總經理

獨立董事: 黃育綸

選(就)任日期

任期

學歷

主要經歷

112.05.31

3年

國立陽明交通大學資訊工程學系博士

國立交通大學副教務長

國立陽明交通大學電機工程學系副教授

成員組成多元化政策及落實

本公司除訂定「公司治理實務守則」，並於「公司章程」中明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度。
本公司在選任董事(含獨立董事)時，不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是重要因素之一。
本公司共有9位董事(內含3位獨立董事)，其中1位獨立董事為女性。成員專業背景涵蓋管理、電子、法律及財務，
董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益，董事會多元化情形如下。

董事姓名

基本組成

產業經驗/專業能力

國籍

性別

兼任員工

獨立董事

任期年資

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

3年以下

3至9年

9年以上

董事長

顏暐駩 (珵合投資股份有限公司代表人)

馬來西亞

男

V

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

鄺宗宏

台灣

男

V

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

楊俊勇

台灣

男

 

 

 

 

V

 

 

 

V

V

 

V

董事

莊秋安(承鑠投資有限公司代表人)

台灣

男

 

 

 

 

V

V

V

V

 

V

V

V

董事

宮內 弘(日商鎧俠株式會社代表人)

日本

男

 

 

 

 

V

 

V

 

V

V

V

V

董事

許智仁

台灣

男

V

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

獨立董事

王惠民

台灣

男

 

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

王震緯

台灣

男

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

黃育綸

台灣

女

 

 

V

 

 

 

V

V

V

 

V

V

董事會重大決議事項

113.04.10 第十屆第八次董事会

  1. 本公司國內無擔保轉換公司債申請轉換普通股變更登記案
  2. 修訂本公司「印鑑使用管理作業」部分條文案
  3. 提前終止承租孫公司群佳科技製造(股)公司 4 樓建物案
  4. 本公司擬於國立陽明交通大學台南分部校地新建館舍工程
  5. 本公司擬於國立陽明交通大學竹北六家分部校地捐建新建大樓
  6. 本公司董事會提名並審核一一三年股東常會補選董事一席之候選人名單案
  7. 解除本公司董事競業行為之限制案

113.03.08 第十屆第七次董事会

  1. 本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  2. 本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案
  3. 本公司民國 112 年度盈餘分配表
  4. 本公司民國 112 年下半年度盈餘分配現金股利案
  5. 本公司民國 113 年度營運計畫案
  6. 修訂本公司會計制度部分條文案
  7. 本公司銀行授信額度案
  8. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  9. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
  10. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案
  11. 修訂本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」部分條文案
  12. 本公司民國 112 年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行
  13. 本公司辦理私募普通股案
  14. 本公司擬於國立陽明交通大學台南分部預定地捐建新建大樓
  15. 本公司一一二年度內部控制制度聲明書案
  16. 審議本公司自民國 112 年度獲利分派董事酬勞之金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式案
  17. 本公司擬第 2 次轉讓第三次買回本公司股份予經理人案
  18. 本公司擬第 2 次轉讓第三次買回本公司股份予員工案
  19. 補選本公司董事一席案
  20. 本公司召開民國一一三年股東常會案

113.01.18 第十屆第六次董事会

  1. 修訂本公司「風險管理政策與程序辦法」部份條文案
  2. 審查本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案
  3. 審議本公司「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文修訂
  4. 本公司內部稽核主管異動案
  5. 修訂「核決權限表」部分條文案
  6. 本公司一○八年度及一○九年度員工認股權憑證申請轉換普通股變更登記案
  7. 本公司擬增加對子公司 Power Flash (Samoa) Limited 之投資，以間接投資設立中國福建省廈門市新設公司廈門佳芯電子有限公司案
  8. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  9. 本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整，更換簽證會計師案

112.11.07 第十屆第五次董事会

  1. 本公司民國 112 年第 3 季財務報表案
  2. 本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案
  3. 本公司銀行授信額度案
  4. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  5. 本公司擬從事換匯交易
  6. 本公司一○八年度及一○九年度員工認股權憑證申請轉換普通股變更登記案
  7. 本公司擬訂定「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案
  8. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案
  9. 本公司擬與供應商台灣鎧俠股份有限公司簽署預付款合約，由本公司支付美金一億兩千萬元(“預付款”)，作為台灣鎧俠公司於 2024 年供應本公司所需產量快閃記憶體的預付貨款
  10. 制訂本公司「一一三年度稽核計畫」討論案
  11. 企業永續經營管理委員會第二屆管理委員名單
  12. 風險管理委員會第二屆管理委員名單

112.08.04 第十屆第四次董事会

  1. 本公司民國 112 年第 2 季(上半年度)財務報表及營業報告書案
  2. 本公司民國 112 年上半年度盈餘分配表
  3. 本公司民國 112 年上半年度盈餘分配現金股利案
  4. 本公司民國一一二年度營運計畫修訂案
  5. 本公司銀行授信額度案
  6. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  7. 本公司總經理異動案

112.07.28 第十屆第三次董事会

  1. 審議本公司董事及經理人定期績效評估暨經理人績效激勵獎金與民國 111 年度董事酬勞與經理人員工酬勞發放案
  2. 審議本公司擬辦理員工持股信託案

112.07.05 第十屆第二次董事会

  1. 本公司一○八年度及一○九年度員工認股權憑證申請轉換普通股變更登記案
  2. 本公司擬轉讓第三次買回本公司股份予員工案
  3. 委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案

112.05.31 第十屆第一次董事会

  1. 本公司第十屆董事長選任案

112.05.18 第九屆第三十五次董事会

  1. 本公司擬出租新竹市中華路六段 620 號部分土地及地上建築物

112.05.05 第九届第三十四次董事会

  1. 本公司民国112年第1季财务报告案
  2. 本公司银行授信额度案
  3. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  4. 本公司一○八年度及一○九年度员工认股权凭证申请转换普通股变更登记案
  5. 修订本公司「薪资管理办法」部分条文案
  6. 审议本公司经理人年度固定薪资调整发放计划案
  7. 审议本公司部份高阶主管之112年度目标设定指针暨奖酬连结案

112.04.20 第九届第三十三次董事会

  1. 本公司民国111年度盈余分配表修正案
  2. 修订本公司「买回股份转让员工办法」部份条文案
  3. 本公司董事会提名并审核一一二年股东常会改选之第十届董事九席(含独立董事三席)之候选人名单案
  4. 解除本公司新任董事竞业行为之限制案

112.03.15 第九届第三十二次董事会

  1. 本公司民国111年度员工酬劳及董事酬劳分派案
  2. 本公司民国111年度营业报告书及财务报表案
  3. 本公司民国111年度盈余分配表
  4. 本公司民国111年下半年度盈余分配现金股利案
  5. 本公司民国112年度营运计划案
  6. 本公司112及113年度签证会计师委任报酬及评估112年度聘任会计师之独立性及适任性案
  7. 本公司民国一一一年度内部控制制度声明书案
  8. 修订本公司「生产循环」及「核决权限表」部分条文案
  9. 本公司民国一一一年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行
  10. 本公司办理私募普通股案
  11. 修订本公司「董事会议事规范」部份条文案
  12. 审议本公司自民国111年度获利分派董事酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案
  13. 全面改选董事案
  14. 本公司召开民国一一二年股东常会案

112.01.12 第九届第三十一次董事会

  1. 审查本公司执行长与总经理之112年度目标设定案
  2. 审查本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案
  3. 本公司一○八年度第二次及一○九年度第一次员工认股权凭证申请转换普通股变更登记案
  4. 本公司银行授信额度案
  5. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

111.12.20 第九届第三十次董事会

  1. 本公司拟订定「群联电子股份有限公司内部重大信息处理作业程序」案
  2. 订定本公司「内部重大信息处理稽核作业」案
  3. 订定本公司『预先核准非确信服务之一般政策』案
  4. 订定本公司「税务治理政策」案
  5. 修订本公司会计制度部分条文案
  6. 修订本公司「一一二年度稽核计划」讨论案

111.11.04 第九届第二十九次董事会

  1. 本公司民国111年第3季财务报告案
  2. 本公司签证会计师之独立性及适任性评估案
  3. 本公司银行授信额度案
  4. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  5. 修订本公司内部控制制度「职工福利委员会组织章程」部分条文案
  6. 订定本公司「资通安全管控作业程序」及「资通安全管控稽核作业」案
  7. 制订本公司「一一二年度稽核计划」讨论案
  8. 修订本公司「公司治理实务守则」部份条文案

111.08.19 第九届第二十八次董事会

  1. 拟注销本公司所发行之一一○年度第一次发行之员工认股权凭证案之经理人名册
  2. 本公司根据「一一一年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案
  3. 本公司拟授权代表进行登记设立印度子公司案
  4. 拟注销本公司所发行之一一○年度第一次发行之员工认股权凭证案
  5. 本公司根据「一一一年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之名册及认股价格案
  6. 本公司买回本公司已发行股份转让予员工案，依金融监督管理委员会要求，修订「买回股份转让员工办法」
  7. 审查本公司卸任之经理人名单案

111.07.29 第九届第二十七次董事会

  1. 本公司民国111年第2季(上半年度)财务报告及营业报告书案
  2. 本公司民国111年上半年度盈余分配案
  3. 本公司银行授信额度案
  4. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  5. 提前终止承租孙公司群佳科技制造(股)公司1楼建物案
  6. 修订本公司「内部稽核制度」部分条文案
  7. 订定本公司「买回股份转让员工办法稽核作业」
  8. 审议本公司「供餐管理办法」部份条文修订
  9. 审议本公司董事及经理人定期绩效评估暨经理人绩效激励奖金与民国110年度董事酬劳与经理人员工酬劳发放案

111.07.15 第九届第二十六次董事会

  1. 本公司拟买回本公司已发行股份转让予员工案
  2. 本公司拟订定「一一一年度员工认股权凭证发行及认股办法」案

111.06.02 第九届第二十五次董事会

  1. 本公司拟以所持有之宇达信息事业股份有限公司股份交换宇瞻科技股份有限公司所发行之新股
  2. 本公司拟计划与持股100%子公司群欣电子股份有限公司合资设立印度子公司案

111.05.06 第九届第二十四次董事会

  1. 本公司民国111年第1季财务报告案
  2. 本公司银行授信额度案
  3. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

111.04.07 第九届第二十三次董事会

  1. 修订本公司内部控制制度「职工福利委员会组织章程」及「职工福利委员会施行办法」部分条文案
  2. 修订本公司「公司章程」部份条文案
  3. 修订本公司「股东会议事规则」部份条文案
  4. 提名民国一一一年股东常会补选董事一席之董事候选人名单
  5. 本公司拟于民国一一一年股东常会新增讨论事项案

111.03.04 第九届第二十二次董事会

  1. 本公司民国110年度员工酬劳及董事酬劳分派案
  2. 本公司民国110年度营业报告书及财务报表案
  3. 本公司民国110年度盈余分配表
  4. 本公司民国110年下半年度盈余分配现金股利案
  5. 本公司民国111年度营运计划案
  6. 本公司银行授信额度案
  7. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  8. 本公司民国一一○年度内部控制制度声明书案
  9. 修订本公司「生产循环」、「采购及付款循环」及「核决权限表」部分条文案
  10. 本公司民国一一○年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行
  11. 本公司办理私募普通股案
  12. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案
  13. 修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案
  14. 修订本公司「背书保证作业程序」部分条文案
  15. 指定本公司背书保证之专用印鉴章保管人员
  16. 补选本公司董事一席案
  17. 审议本公司自民国110年度获利分派董事酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案
  18. 审议本公司经理人年度固定薪资调整发放计划案
  19. 本公司召开民国一一一年股东常会案

111.01.21 第九届第二十一次董事会

  1. 本公司银行授信额度案
  2. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  3. 本公司拟购买苗栗县竹南镇广源段土地一笔
  4. 本公司拟参与苗栗县政府标案，投标苗栗县竹南镇大同段一笔土地
  5. 审议本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案
  6. 审查本公司执行长与总经理之111年度目标设定案
  7. 审查本公司新任经理人名单案
  8. 审查本公司卸任之经理人名单案

110.12.17 第九届第二十次董事会

  1. 本公司拟投资取得Nextorage Corporation之51%股份案
  2. 本公司与银行往来业务之授权
  3. 本公司竹南分公司经理人异动案

110.11.26 第九届第十九次董事会

  1. 本公司拟更换签证会计师事务所及签证会计师案
  2. 修订本公司「核决权限表」部分条文案
  3. 本公司内部稽核相关作业

110.11.18 第九届第十八次董事会

  1. 本公司董事长改选案

110.11.05 第九届第十七次董事会

  1. 本公司民国110年第3季财务报告案
  2. 修订本公司会计制度部分条文案
  3. 本公司银行授信额度案
  4. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  5. 本公司修订「一一○年度员工认股权凭证发行及认股办法」案
  6. 本公司根据「一一○年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案
  7. 本公司根据「一一○年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之名册及认股价格案
  8. 修订本公司「薪工循环」部分条文案
  9. 制订本公司「一一一年度稽核计划」讨论案
  10. 本公司设置风险管理委员会
  11. 本公司设置企业永续经营管理委员会

110.09.22 第九届第十六次董事会

  1. 本公司订定「一一○年度员工认股权凭证发行及认股办法」案
  2. 本公司银行授信额度案
  3. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

110.08.06 第九届第十五次董事会

  1. 设置本公司首任公司治理主管案
  2. 本公司民国110年第2季(上半年度)财务报告及营业报告书案
  3. 本公司民国110年上半年度盈余分配案
  4. 拟变更购买新竹市香山区丽园段土地及建物之资金来源案
  5. 本公司民国一一○年度营运计划修订案
  6. 本公司拟发行国内第一次无担保转换公司债案
  7. 本公司银行授信额度案
  8. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

110.07.28 第九届第十四次董事会

  1. 审议本公司董事、监察人及经理人定期绩效评估暨经理人绩效激励奖金与民国109年度董监酬劳与经理人员工酬劳发放案
  2. 承租孙公司群佳科技制造(股)公司4F建物案
  3. 修订本公司「薪资报酬委员会运作之管理作业」及「薪资报酬委员会运作管理之稽核作业」部分条文案

110.07.06 第九届第十三次董事会

  1. 本公司拟与供货商签署Letter of Intent以及相应的最终协议，支付其约定之保证金，以保证2023年至2028年晶圆产能
  2. 本公司拟于不超过美金1,600仟元的额度内，增加对子公司Power Flash (Samoa) Limited之投资，以间接投资设立中国广东省深圳市新设公司深圳佳存电子科技有限公司(名称暂定)案
  3. 本公司拟变更110年股东常会召开日期、时间及地点案

110.05.27 第九届第十二次董事会

  1. 本公司购买新竹市香山区丽园段土地及建物案
  2. 修订本公司「供餐管理办法」部份条文
  3. 审查本公司执行长与总经理调整之2021年度目标设定案
  4. 审查本公司卸任之经理人名单案
  5. 本公司拟变更110年股东常会召开地点案

110.03.11 第九届第十次董事会

  1. 本公司民国一○九年度员工酬劳及董监酬劳分派案
  2. 本公司民国一○九年度营业报告书及财务报表案
  3. 本公司民国一○九年度盈余分配案
  4. 本公司民国一○九年度内部控制制度声明书案
  5. 本公司民国一○九年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行
  6. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」、「衍生性商品事务处理程序」、「资金贷与他人作业程序」、「背书保证作业程序」部分条文案
  7. 本公司办理私募普通股案
  8. 本公司民国一一○年度营运计划案
  9. 修订本公司「生产循环」及「核决权限表」部分条文案
  10. 修订本公司「公司章程」部份条文案
  11. 修订本公司「董事选任程序」(原名为：「董事及监察人选任程序」)部分条文案
  12. 修订本公司「道德行为准则」（原名为：「董事、监察人及经理人道德行为准则」）部分条文案
  13. 修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案
  14. 本公司110年度签证会计师委任报酬案
  15. 本公司配合勤业众信联合会计师事务所内部轮调之机制，更换签证会计师案
  16. 审议本公司自民国109年度获利分派董监酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案
  17. 本公司召开民国一一○年股东常会案

110.01.29 第九届第九次董事会

  1. 审查本公司新任经理人名单案
  2. 审议本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案
  3. 本公司银行授信额度案
  4. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  5. 修订本公司「董事会议事规范」部分条文案
  6. 修订本公司「独立董事之职责范畴规则」部分条文案
  7. 修订本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」部分条文案
  8. 修订本公司「防范内线交易之管理作业程序」及「防范内线交易之管理稽核作业」部分条文案
  9. 修订本公司「核决权限表」部分条文案
  10. 本公司签证会计师之独立性及适任性评估案

109.11.30 第九届第八次董事会

  1. 本公司之子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited拟以其所持有之合肥兆芯电子有限公司24.41%股权为对价，参与认购深圳宏芯宇电子股份有限公司办理之定向增资新股
  2. 修订本公司「一一○年度稽核计划」讨论案

109.11.12 第九届第七次董事会

  1. 审议修订本公司「薪资管理办法」案
  2. 订定本公司「董事会绩效评估办法」案
  3. 审议本公司经理人家庭日特别奖金暨项目激励奖金案
  4. 本公司民国109年第3季财务报告案
  5. 本公司银行授信额度案
  6. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  7. 本公司厂房暨附属装卸停车空间新建工程案
  8. 修订本公司「不动产、厂房及设备循环」、「不动产、厂房及设备管理办法」、「薪工循环」及「核决权限表」部分条文案
  9. 制订本公司「一一○年度稽核计划」讨论案
  10. 审议修订本公司「行为准则」案
  11. 修订本公司「公司治理实务守则」部份条文案

109.10.05 第九届第六次董事会

  1. 拟注销本公司所发行之一○八年度第一次发行之员工认股权凭证之经理人名册案
  2. 本公司根据「一○九年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案
  3. 本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」修正第二次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案
  4. 拟注销本公司所发行之一○八年度第一次发行之员工认股权凭证案
  5. 本公司根据「一○九年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之名册及认股价格案
  6. 本公司拟调整根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第二次所发行之员工认股权凭证员工受领名册案

109.08.13 第九届第五次董事会

  1. 本公司民国109年第2季财务报告案
  2. 本公司银行授信额度案
  3. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  4. 订定本公司「公司治理实务守则」案
  5. 订定本公司「企业社会责任实务守则」案
  6. 订定本公司「诚信经营守则」案

109.08.04 第九届第四次董事会

  1. 本公司拟增加对子公司Regis Investment (Samoa) Limited之投资，再转投资子公司RealYou Investment Limited，以向集团内另一子公司合肥亿超电子科技有限公司买进其所持有之深圳宏芯宇电子股份有限公司股份
  2. 本公司之子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited拟以现金为对价，将其所持有合肥兆芯电子有限公司之部分股权约46.48%，处分转让予深圳宏芯创企业管理合伙企业(有限合伙)及深圳宏芯微企业管理合伙企业(有限合伙)
  3. 本公司之子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited拟以其所持有之合肥兆芯电子有限公司24.59%股权为对价，参与认购深圳宏芯宇电子股份有限公司办理之定向增资新股

109.07.30 第九届第三次董事会

  1. 审议本公司董事、监察人及经理人定期绩效评估暨经理人激励奖金与民国108年度董监酬劳与经理人员工酬劳发放案

109.07.14 第九届第二次董事会

  1. 委任本公司第四届薪资报酬委员会委员案
  2. 审议修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」案
  3. 修订本公司「一○九年度稽核计划」案
  4. 修订本公司「内部稽核制度」部分条文案
  5. 本公司拟处分所持有之金士顿电子股份有限公司股份案

109.06.03 第九届第一次董事会

  1. 本公司第九届董事长选任案

109.05.21 第八届第三十四次董事会

  1. 本公司拟投资取得Nextorage Corporation之49%股份案案

112.05.05 第九屆第三十四次董事會

  1. 本公司民國112年第1季財務報告案
  2. 本公司銀行授信額度案
  3. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  4. 本公司一○八年度及一○九年度員工認股權憑證申請轉換普通股變更登記案
  5. 修訂本公司「薪資管理辦法」部分條文案
  6. 審議本公司經理人年度固定薪資調整發放計劃案
  7. 審議本公司部份高階主管之112年度目標設定指標暨獎酬連結案

112.04.20 第九屆第三十三次董事會

  1. 本公司民國111年度盈餘分配表修正案
  2. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案
  3. 本公司董事會提名並審核一一二年股東常會改選之第十屆董事九席(含獨立董事三席)之候選人名單案
  4. 解除本公司新任董事競業行為之限制案

112.03.15 第九屆第三十二次董事會

  1. 本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  2. 本公司民國111年度營業報告書及財務報表案
  3. 本公司民國111年度盈餘分配表
  4. 本公司民國111年下半年度盈餘分配現金股利案
  5. 本公司民國112年度營運計畫案
  6. 本公司112及113年度簽證會計師委任報酬及評估112年度聘任會計師之獨立性及適任性案
  7. 本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書案
  8. 修訂本公司「生產循環」及「核決權限表」部分條文案
  9. 本公司民國一一一年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行
  10. 本公司辦理私募普通股案
  11. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
  12. 審議本公司自民國111年度獲利分派董事酬勞之金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式案
  13. 全面改選董事案
  14. 本公司召開民國一一二年股東常會案

112.01.12 第九屆第三十一次董事會

  1. 審查本公司執行長與總經理之112年度目標設定案
  2. 審查本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案
  3. 本公司一○八年度第二次及一○九年度第一次員工認股權憑證申請轉換普通股變更登記案
  4. 本公司銀行授信額度案
  5. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

111.12.20 第九屆第三十次董事會

  1. 本公司擬訂定「群聯電子股份有限公司內部重大資訊處理作業程序」案
  2. 訂定本公司「內部重大資訊處理稽核作業」案
  3. 訂定本公司『預先核准非確信服務之一般政策』案
  4. 訂定本公司「稅務治理政策」案
  5. 修訂本公司會計制度部分條文案
  6. 修訂本公司「一一二年度稽核計畫」討論案

111.11.04 第九屆第二十九次董事會

  1. 本公司民國111年第3季財務報告案
  2. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  3. 本公司銀行授信額度案
  4. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  5. 修訂本公司內部控制制度「職工福利委員會組織章程」部分條文案
  6. 訂定本公司「資通安全管控作業程序」及「資通安全管控稽核作業」案
  7. 制訂本公司「一一二年度稽核計畫」討論案
  8. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案

111.08.19 第九屆第二十八次董事會

  1. 擬註銷本公司所發行之一一○年度第一次發行之員工認股權憑證案之經理人名冊
  2. 本公司根據「一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案
  3. 本公司擬授權代表進行登記設立印度子公司案
  4. 擬註銷本公司所發行之一一○年度第一次發行之員工認股權憑證案
  5. 本公司根據「一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之名冊及認股價格案
  6. 本公司買回本公司已發行股份轉讓予員工案，依金融監督管理委員會要求，修訂「買回股份轉讓員工辦法」
  7. 審查本公司卸任之經理人名單案

111.07.29 第九屆第二十七次董事會

  1. 本公司民國111年第2季(上半年度)財務報告及營業報告書案
  2. 本公司民國111年上半年度盈餘分配案
  3. 本公司銀行授信額度案
  4. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  5. 提前終止承租孫公司群佳科技製造(股)公司1樓建物案
  6. 修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案
  7. 訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法稽核作業」
  8. 審議本公司「供餐管理辦法」部份條文修訂
  9. 審議本公司董事及經理人定期績效評估暨經理人績效激勵獎金與民國110年度董事酬勞與經理人員工酬勞發放案

111.07.15 第九屆第二十六次董事會

  1. 本公司擬買回本公司已發行股份轉讓予員工案
  2. 本公司擬訂定「一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案

111.06.02 第九屆第二十五次董事會

  1. 本公司擬以所持有之宇達資訊事業股份有限公司股份交換宇瞻科技股份有限公司所發行之新股
  2. 本公司擬計劃與持股100%子公司群欣電子股份有限公司合資設立印度子公司案

111.05.06 第九屆第二十四次董事會

  1. 本公司民國111年第1季財務報告案
  2. 本公司銀行授信額度案
  3. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

111.04.07 第九屆第二十三次董事會

  1. 修訂本公司內部控制制度「職工福利委員會組織章程」及「職工福利委員會施行辦法」部分條文案
  2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案
  3. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
  4. 提名民國一一一年股東常會補選董事一席之董事候選人名單
  5. 本公司擬於民國一一一年股東常會新增討論事項案

111.03.04 第九屆第二十二次董事會

  1. 本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  2. 本公司民國110年度營業報告書及財務報表案
  3. 本公司民國110年度盈餘分配表
  4. 本公司民國110年下半年度盈餘分配現金股利案
  5. 本公司民國111年度營運計畫案
  6. 本公司銀行授信額度案
  7. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  8. 本公司民國一一○年度內部控制制度聲明書案
  9. 修訂本公司「生產循環」、「採購及付款循環」及「核決權限表」部分條文案
  10. 本公司民國一一○年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行
  11. 本公司辦理私募普通股案
  12. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
  13. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
  14. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
  15. 指定本公司背書保證之專用印鑑章保管人員
  16. 補選本公司董事一席案
  17. 審議本公司自民國110年度獲利分派董事酬勞之金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式案
  18. 審議本公司經理人年度固定薪資調整發放計劃案
  19. 本公司召開民國一一一年股東常會案

111.01.21 第九屆第二十一次董事會

  1. 本公司銀行授信額度案
  2. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  3. 本公司擬購買苗栗縣竹南鎮廣源段土地一筆
  4. 本公司擬參與苗栗縣政府標案，投標苗栗縣竹南鎮大同段一筆土地
  5. 審議本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案
  6. 審查本公司執行長與總經理之111年度目標設定案
  7. 審查本公司新任經理人名單案
  8. 審查本公司卸任之經理人名單案

110.12.17 第九屆第二十次董事會

  1. 本公司擬投資取得Nextorage Corporation之51%股份案
  2. 本公司與銀行往來業務之授權
  3. 本公司竹南分公司經理人異動案

110.11.26 第九屆第十九次董事會

  1. 本公司擬更換簽證會計師事務所及簽證會計師案
  2. 修訂本公司「核決權限表」部分條文案
  3. 本公司內部稽核相關作業

110.11.18 第九屆第十八次董事會

  1. 本公司董事長改選案

110.11.05 第九屆第十七次董事會

  1. 本公司民國110年第3季財務報告案
  2. 修訂本公司會計制度部分條文案
  3. 本公司銀行授信額度案
  4. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  5. 本公司修訂「一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案
  6. 本公司根據「一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案
  7. 本公司根據「一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之名冊及認股價格案
  8. 修訂本公司「薪工循環」部分條文案
  9. 制訂本公司「一一一年度稽核計畫」討論案
  10. 本公司設置風險管理委員會
  11. 本公司設置企業永續經營管理委員會

110.09.22 第九屆第十六次董事會

  1. 本公司訂定「一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案
  2. 本公司銀行授信額度案
  3. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

110.08.06 第九屆第十五次董事會

  1. 設置本公司首任公司治理主管案
  2. 本公司民國110年第2季(上半年度)財務報告及營業報告書案
  3. 本公司民國110年上半年度盈餘分配案
  4. 擬變更購買新竹市香山區麗園段土地及建物之資金來源案
  5. 本公司民國一一○年度營運計畫修訂案
  6. 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案
  7. 本公司銀行授信額度案
  8. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

110.07.28 第九屆第十四次董事會

  1. 審議本公司董事、監察人及經理人定期績效評估暨經理人績效激勵獎金與民國109年度董監酬勞與經理人員工酬勞發放案
  2. 承租孫公司群佳科技製造(股)公司4F建物案
  3. 修訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理作業」及「薪資報酬委員會運作管理之稽核作業」部分條文案

110.07.06 第九屆第十三次董事會

  1. 本公司擬與供應商簽署Letter of Intent以及相應的最終協議，支付其約定之保證金，以保證2023年至2028年晶圓產能
  2. 本公司擬於不超過美金1,600仟元的額度內，增加對子公司Power Flash (Samoa) Limited之投資，以間接投資設立中國廣東省深圳市新設公司深圳佳存電子科技有限公司(名稱暫定)案
  3. 本公司擬變更110年股東常會召開日期、時間及地點案

110.05.27 第九屆第十二次董事會

  1. 本公司購買新竹市香山區麗園段土地及建物案
  2. 修訂本公司「供餐管理辦法」部份條文
  3. 審查本公司執行長與總經理調整之2021年度目標設定案
  4. 審查本公司卸任之經理人名單案
  5. 本公司擬變更110年股東常會召開地點案

110.03.11 第九屆第十次董事會

  1. 本公司民國一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派案
  2. 本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案
  3. 本公司民國一○九年度盈餘分配案
  4. 本公司民國一○九年度內部控制制度聲明書案
  5. 本公司民國一○九年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行
  6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案
  7. 本公司辦理私募普通股案
  8. 本公司民國一一○年度營運計畫案
  9. 修訂本公司「生產循環」及「核決權限表」部分條文案
  10. 修訂本公司「公司章程」部份條文案
  11. 修訂本公司「董事選任程序」(原名為：「董事及監察人選任程序」)部分條文案
  12. 修訂本公司「道德行為準則」（原名為：「董事、監察人及經理人道德行為準則」）部分條文案
  13. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
  14. 本公司110年度簽證會計師委任報酬案
  15. 本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，更換簽證會計師案
  16. 審議本公司自民國109年度獲利分派董監酬勞之金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式案
  17. 本公司召開民國一一○年股東常會案

110.01.29 第九屆第九次董事會

  1. 審查本公司新任經理人名單案
  2. 審議本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案
  3. 本公司銀行授信額度案
  4. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  5. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
  6. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案
  7. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案
  8. 修訂本公司「防範內線交易之管理作業程序」及「防範內線交易之管理稽核作業」部分條文案
  9. 修訂本公司「核決權限表」部分條文案
  10. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案

109.11.30 第九屆第八次董事會

  1. 本公司之子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited擬以其所持有之合肥兆芯電子有限公司24.41%股權為對價，參與認購深圳宏芯宇電子股份有限公司辦理之定向增資新股
  2. 修訂本公司「一一○年度稽核計畫」討論案

109.11.12 第九屆第七次董事會

  1. 審議修訂本公司「薪資管理辦法」案
  2. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
  3. 審議本公司經理人家庭日特別獎金暨專案激勵獎金案
  4. 本公司民國109年第3季財務報告案
  5. 本公司銀行授信額度案
  6. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  7. 本公司廠房暨附屬裝卸停車空間新建工程案
  8. 修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」、「不動產、廠房及設備管理辦法」、「薪工循環」及「核決權限表」部分條文案
  9. 制訂本公司「一一○年度稽核計畫」討論案
  10. 審議修訂本公司「行為準則」案
  11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案

109.10.05 第九屆第六次董事會

  1. 擬註銷本公司所發行之一○八年度第一次發行之員工認股權憑證之經理人名冊案
  2. 本公司根據「一○九年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案
  3. 本公司根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」修正第二次發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案
  4. 擬註銷本公司所發行之一○八年度第一次發行之員工認股權憑證案
  5. 本公司根據「一○九年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之名冊及認股價格案
  6. 本公司擬調整根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第二次所發行之員工認股權憑證員工受領名冊案

109.08.13 第九屆第五次董事會

  1. 本公司民國109年第2季財務報告案
  2. 本公司銀行授信額度案
  3. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  4. 訂定本公司「公司治理實務守則」案
  5. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
  6. 訂定本公司「誠信經營守則」案

109.08.04 第九屆第四次董事會

  1. 本公司擬增加對子公司Regis Investment (Samoa) Limited之投資，再轉投資子公司RealYou Investment Limited，以向集團內另一子公司合肥億超電子科技有限公司買進其所持有之深圳宏芯宇電子股份有限公司股份
  2. 本公司之子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited擬以現金為對價，將其所持有合肥兆芯電子有限公司之部分股權約46.48%，處分轉讓予深圳宏芯創企業管理合夥企業(有限合夥)及深圳宏芯微企業管理合夥企業(有限合夥)
  3. 本公司之子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited擬以其所持有之合肥兆芯電子有限公司24.59%股權為對價，參與認購深圳宏芯宇電子股份有限公司辦理之定向增資新股

109.07.30 第九屆第三次董事會

  1. 審議本公司董事、監察人及經理人定期績效評估暨經理人激勵獎金與民國108年度董監酬勞與經理人員工酬勞發放案

109.07.14 第九屆第二次董事會

  1. 委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案
  2. 審議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
  3. 修訂本公司「一○九年度稽核計畫」案
  4. 修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案
  5. 本公司擬處分所持有之金士頓電子股份有限公司股份案

109.06.03 第九屆第一次董事會

  1. 本公司第九屆董事長選任案

109.05.21 第八屆第三十四次董事會

  1. 本公司擬投資取得Nextorage Corporation之49%股份案案

109.05.13 第八屆第三十三次董事會

  1. 審查本公司新任經理人名單暨薪資報酬
  2. 本公司經理人定期績效評估及年度固定薪資調整發放計劃案
  3. 本公司民國109年第1季財務報告案
  4. 本公司擬設置「審計委員會」及訂定「審計委員會組織規程」案

109.04.23 第八屆第三十二次董事會

  1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案
  2. 本公司董事會提名並審核一○九年股東常會改選之第九屆董事九席(含獨立董事三席)之候選人名單案
  3. 解除本公司新任董事競業行為之限制案
  4. 本公司銀行授信額度案
  5. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

109.03.27 第八屆第三十一次董事會

  1. 本公司根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第二次發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案
  2. 本公司根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第二次發行員工認股權憑證之名冊及認股價格案
  3. 本公司財會主管異動案
  4. 本公司訂定「一○九年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案

109.03.16 第八屆第三十次董事會

  1. 本公司民國一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派案
  2. （薪資報酬委員會提）審議本公司自民國108年度獲利分派董監酬勞之金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式案
  3. （薪資報酬委員會提）審議本公司經理人特殊表現績效評估暨專案績效激勵獎金發放案
  4. 本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案
  5. 本公司民國一○八年度盈餘分配案
  6. 全面改選董事案
  7. 本公司民國一○九年度營運計畫案
  8. 修訂本公司「公司章程」部份條文案
  9. 一○八年度內部控制制度聲明書案
  10. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
  11. 本公司一○八年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行
  12. 本公司辦理私募普通股案
  13. 本公司召開民國一○九年股東常會案

109.01.17 第八屆第二十九次董事會

  1. 審議本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案
  2. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  3. 本公司銀行授信額度案
  4. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  5. 本公司參與「群馬電子股份有限公司」現金增資案
  6. 修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」、「財務報表編製流程之管理稽核作業」、「負債準備及或有事項管理辦法」、「負債準備及或有事項管理辦法稽核作業」及「核決權限表」部分條文案
  7. 修訂本公司「財務及營運資訊管理作業」及「財務及營運資訊管理作業稽核作業」部分條文案
  8. 本公司竹南五期廠房大樓新建工程案

108.12.20 第八屆第二十八次董事會

  1. 擬簽署2020年至2022年的長期供貨合約，並且於2020年第一季前預付貨款美金8,280,000元（即2020年貨款10%）

108.12.20 第八屆第二十七次董事會

  1. 本公司根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案
  2. 本公司根據「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行員工認股權憑證之名冊及認股價格案

108.11.11 第八屆第二十五次董事會

  1. 審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之新任經理人名單案
  2. 審查本公司預計新任經理人之薪資報酬案
  3. 本公司民國108年第3季合併財務報告案
  4. 本公司訂定「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案
  5. 本公司銀行授信額度案
  6. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  7. 本公司「一○九年度稽核計畫」討論案

108.10.28 第八屆第二十四次董事會

  1. 本公司擬辦理集團內公司組織架構調整案

108.09.17 第八屆第二十三次董事會

  1. 修訂本公司「核決權限表」部分條文案
  2. 本公司擬增加對薩摩亞群閃有限公司(Global Flash Limited)之投資，以轉投資Core Storage Electronic (Samoa) Limited，並間接投資中國大陸合肥兆芯電子有限公司

108.08.27 第八屆第二十二次董事會

  1. 本公司購買苗栗縣竹南鎮一筆土地案

108.08.12 第八屆第二十一次董事會

  1. 本公司民國108年第2季合併財務報告案
  2. 本公司銀行授信額度案
  3. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

108.07.26 第八屆第二十次董事會

  1. 審議本公司董事、監察人及經理人定期績效評估暨經理人績效激勵獎金與民國107年度董監酬勞與經理人員工酬勞發放案
  2. 討論本公司薪資報酬委員會民國109年之工作計畫案
  3. 修訂本公司會計制度部分條文案
  4. 本公司間接持股之子公司Fast Choice Global Limited (BVI)及Cloud Solution Global Limited (BVI)擬辦理解散清算

108.07.01 第八屆第十九次董事會

  1. 本公司計劃擬透過子公司群欣電子股份有限公司投資成立美國子公司案

108.05.10 第八屆第十八次董事會

  1. 本公司經理人定期績效評估及年度固定薪資調整發放計劃案
  2. 本公司民國108年第1季合併財務報告案
  3. 訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」
  4. 指定本公司對國外公司為保證行為時所出具之保證函授權簽署人員
  5. 本公司銀行授信額度案
  6. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  7. 修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」及「不動產、廠房及設備管理辦法」部分條文案
  8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

108.03.21 第八屆第十七次董事會

  1. 本公司民國一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派案
  2. 審議本公司自民國107年度獲利分派董監酬勞之金額及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式案
  3. 本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案
  4. 本公司民國一○七年度盈餘分配案
  5. 本公司民國一○八年度營運計畫案
  6. 修訂本公司「公司章程」部份條文案
  7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案
  8. 修訂本公司「核決權限表」部分條文案
  9. 一○七年度內部控制制度聲明書案
  10. 修訂本公司「職工福利委員會施行辦法」部分條文案
  11. 本公司一○七年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行
  12. 本公司辦理私募普通股案
  13. 本公司召開民國一○八年股東常會案
  14. 本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，更換簽證會計師案
  15. 本公司參與「群欣電子股份有限公司」現金增資案

108.01.25 第八屆第十六次董事會

  1. 審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪資報酬預審之新任經理人名單案
  2. 審查本公司預計新任經理人之薪資報酬案
  3. 審議本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案
  4. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  5. 本公司銀行授信額度案
  6. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案

董事會績效評估結果(外評)

一、本公司於109年11月12日訂定「董事會績效評估辦法」，依據該辦法，本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

二、本公司委任外部專業獨立機構「台灣投資人關係協會」對本公司董事會、個別董事成員及功能性委員會（審計委員會及薪資報酬委員會）於111/10/01至112/09/30運作情形進行績效評估，該協會評估程序係結合本公司提供之文件、自評問卷、及實地訪談三種方式進行評估，並依據評估結果出具績效評估報告。

該協會參考《上市上櫃公司治理實務守則》第三十七條及《董事會績效評估辦法》參考範例第三條，並融入「公司治理3.0-永續發展藍圖」指引，針對整體董事會運作情形規劃設計出下列評估問卷，該問卷係以1至5之量度評估，1為未能滿足(非常不同意)，5為皆能滿足(非常同意)。績效評估問卷涵蓋之構面及問卷調查結果如下：

董事會績效評估問卷

個別董事成員績效評估問卷

功能性委員會績效評估問卷

發放對象：全體董事會成員(董事六席及獨立董事三席，共九席)

發放對象：全體董事會成員(董事六席及獨立董事三席，共九席)

發放對象：全體獨立董事會成員(獨立董事三席，共三席)

問卷涵蓋構面

問卷調查結果

問卷涵蓋構面

問卷調查結果

問卷涵蓋構面

問卷調查結果

董事會組成及專業發展

4.74

公司目標與任務之掌握

4.89

對公司營運之參與程度

4.92

董事會決策品質

4.90

董事職責認知

4.89

功能性委員會職責認知

4.92

董事會運作效能

4.80

對公司營運之參與程度

4.78

提升功能性委員會決策品質

5.00

內部控制及風險管理

4.81

內部關係經營與溝通

4.60

功能性委員會組成及成員選任

4.93

董事會參與企業社會責任程度

4.76

董事之專業及持續進修

4.71

內部控制

5.00

 

 

內部控制

4.93

 

 

三、實地訪評係採線上訪談方式，訪評對象為本公司董事長、公司治理主管、獨立董事(審計委員會及薪資報酬委員會召集人)、稽核主管；訪評摘要內容包含有公司治理情形、永續經營、董事多元化情形、董事會及審計委員會、薪資報酬委員會召開情形、稽核主管與獨立董事溝通會議、風險管理委員會及企業永續經營管理委員會之運作情形等。

四、「台灣投資人關係協會」於112/10/30出具董事會績效評估報告，本公司並於112/11/7將董事會績效評估結果呈送董事會報告；該協會根據本公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合自評問卷與實地訪談結果出具董事會績效評估報告，並彙整出評估結論與建議事項。

五、該協會所出具之董事會績效評估結果，提出評估結論及建議事項及本公司擬訂定未來改善計畫之說明如下：

項次

評估結論及建議事項

公司未來改善計劃

1

參酌導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)、ISO56005或類似之智慧財產管理系統標準，並經第三方驗證

本公司為致力於智慧產權的維護，已建立完善的智慧產權管理制度，並由專人負責管理。在制度的規劃與執行上，我們盡力做到完善，並已取得不錯的成效。其中，在專利獲權數量上，截至112年第三季，本公司在全球專利總數已累積超過1988件，台灣專利718件，美國專利617件，大陸專利623件，其他國家30件。在專利品質上，本公司的專利獲准率高達90%以上。

本公司有注意到台灣智慧財產管理系統或ISO56005的優點，然而導入此新系統需要公司各部門額外投入相當的人力、時間與成本。考量系統導入對投資人及公司所帶來的綜合效益，目前評估暫不導入但會持續追蹤該系統的後續演進。

2

設置專任公司治理主管

將以主管機關要求、國內外永續趨勢為基準，持續評估永續業務及設立專任公司治理主管的必要性，以利達到協助董事盡到善良管理人忠實注意義務之積極效益。

3

會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告

將持續與權益投資公司進行溝通，並透過工作人力安排優化，以期縮短結帳時程，於建議時間內公布經會計師查核簽證之年度財務報告。

六、獨立性聲明如下

獨立董事與會計師溝通事項摘要(每年至少4次無管理階層參與的單獨會議)

114.03.07 獨立董事與會計師溝通情形摘要

 

溝通重點 溝通結果

1. 會計師進行獨立性聲明

2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責      

3. 會計師就本公司113年財務報表查核結果;包含核閱範圍、查核發現及公司冶理情形進行說明

4. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通   

5. 會計師針對治理單位提問進行討論及溝通

1. 會計師對本公司113年年度之財務報告出具『無保留意見』之查核報告。　治理單位已了解會計師說明事項，對查核事項 及查核結論無意見

113.11.08 獨立董事與會計師溝通情形摘要

 

溝通重點 溝通結果

1. 會計師進行獨立性聲明

2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責      

3. 會計師就本公司113年第三季財務報表核閱結果;包含核閱範圍、核閱發現及公司冶理情形進行說明

4. 會計師就本公司113年度財務報表查核規劃進行說明   

5. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通

會計師對本公司113年第三季度之財務報告出具『保留結論』之核閱報告。　治理單位已了解會計師說明事項，對核閱事項 及核閱結論無意見

113.08.14 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責
  3. 會計師就本公司113年第二季財務報表核閱結果;包含核閱範圍、核閱發現及公司冶理情形進行說明
  4. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通
  1. 會計師對本公司113年第二季度之財務報告出具『保留結論』之核閱報告。　治理單位已了解會計師說明事項，對核閱事項 及核閱結論無意見 

113.05.10 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責 .
  3. 會計師就本公司113年第一季財務報表核閱結果;包含核閱範圍、核閱發現及公司冶理情形進行說明. 
  4. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通。
  1. 會計師對本公司113年第一季度之財務報告出具『保留結論』之核閱報告。　治理單位已了解會計師說明事項，對核閱事項 及核閱結論無意見. 

113.03.08 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責
  3. 會計師就本公司112年度財務報表查核結果;包含核閱範圍、查核發現及公司冶理情形進行說明
  4. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通
  5. 會計師針對治理單位提問進行討論及溝通
  1. 會計師對本公司112年度之財務報告出具『無保留意見』之查核報告。治理單位已了解會計師說明事項，對查核事項 及查核結論無意見

112.11.07 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責
  3. 會計師就本公司112年第三季財務報表核閱結果;包含核閱範圍、核閱發現及公司冶理情形進行說明
  4. 會計師就本公司112年度財務報表查核規劃進行說明
  1. 會計師對本公司112年第三季度之財務報告出具『保留結論』之核閱報告。　治理單位已了解會計師說明事項，對核閱事項 及核閱結論無意見
  2. 年度查核結論預計於112年財務報告查核完成後再行溝通

112.08.04 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責
  3. 會計師就本公司112年第二季財務報表核閱結果;包含核閱範圍、核閱發現及公司冶理情形進行說明
  4. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通
  1. 會計師對本公司112年第二季度之財務報告出具『保留結論』之核閱報告。　治理單位已了解會計師說明事項，對核閱事項 及核閱結論無意見

112.05.05 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責
  3. 會計師就本公司112年第一季財務報表核閱結果;包含核閱範圍、核閱發現及公司冶理情形進行說明
  4. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通
  1. 會計師對本公司112年第一季度之財務報告出具『保留結論』之核閱報告。治理單位已了解會計師說明事項，對核閱事項 及核閱結論無意見

112.03.15 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責
  3. 會計師就本公司111年度財務報表查核結果;包含查核範圍、查核發現及公司冶理情形進行說明
  4. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通
  5. 會計師針對治理單位提問進行討論及溝通
  1. 會計師對本公司111年度之財務報告出具『無保留意見』之查核報告。治理單位已了解會計師說明事項，對查核事項 及查核結論無意見

111.11.04 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責
  3. 會計師就本公司111年第三季財務報表核閱結果;包含核閱範圍、核閱發現及公司冶理情形進行說明
  4. 會計師就本公司111年度財務報表查核規劃進行說明
  5. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通
  6. 會計師針對治理單位提問進行討論及溝通
  1. 會計師對本公司111年第三季度之財務報告出具『保留結論加其他事項段落』之核閱報告。　治理單位已了解會計師說明事項，對核閱事項 及核閱結論無意見
  2. 年度查核結論預計於111年財務報告查核完成後再行溝通

111.07.29 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責
  3. 會計師就本公司111年第二季財務報表核閱結果;包含核閱範圍、核閱發現及公司冶理情形進行說明
  4. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通
  5. 會計師針對治理單位提問進行討論及溝通
 會計師對本公司111年第二季度之財務報告出具『保留結論加其他事項段落』之核閱報告。治理單位已了解會計師說明事項，對核閱事項 及核閱結論無意見

111.05.06 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明會計師、董事會及審計委員會之職責
  3. 會計師就本公司111年第一季財務報表核閱結果;包含核閱範圍、核閱發現及公司冶理情形進行說明
  4. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通
 會計師對本公司111年第一季度之財務報告出具『保留結論加其他事項段落』之核閱報告。治理單位已了解會計師說明事項，對核閱事項 及核閱結論無意見

111.03.04 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師進行獨立性聲明
  2. 會計師說明董事會及審計委員會之職責
  3. 會計師就本公司110年財務報表查核結果;包含查核範圍、查核發現及公司冶理情形之查核進行說明
  4. 會計師對主管機關近期函令及法規進行溝通
  5. 會計師針對獨立董事提問進行討論及溝通
 會計師對本公司110年度之財務報告出具『無保留意見加其他事項段落』之查閱報告。　治理單位已了解會計師說明事項，對查核事項 及查核結論無意見

110.12.06 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 新任會計師進行團隊簡介
  2. 會計師就本公司110年度財務報表查核規劃進行說明;並針對查核範圍及方法和關鍵查核事項之風險說明與因應程序
  3. 會計師針對獨立董事提問進行討論及溝通
 獨立董事皆已了解會計師說明事項,並請會計師依規劃進行查核. 查核結論預計於110年財務報告查核完成後再行溝通。

110.11.05 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師說明董事會及審計委員會之職責
  2. 會計師進行獨立性聲明
  3. 會計師就本公司110年第三季財務報表核閱結果;包含公司冶理情形之查核進行說明
  4. 會計師就本公司110年度財務報表查核規劃進行說明;並針對查核範圍及方法和關鍵查核事項之風險說明與因應程序
  5. 會計師針對獨立董事提問進行討論及溝通
 會計師對本公司110年度第三季之合併財務報告出具『無保留意見加強調事項段落』之核閱報告。治理單位已了解會計師說明事項，對查核事項 及查核結論無意見. 查核結論預計於110年財務報告查核完成後再行溝通。

110.08.06 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師說明董事會及審計委員會之職責
  2. 會計師進行獨立性聲明
  3. 會計師就本公司110年第二季財務報表核閱結果;包含公司冶理情形之查核進行說明
  4. 會計師針對獨立董事提問進行討論及溝通
 會計師對本公司110年度第二季之合併財務報告出具『無保留意見加強調事項段落』之核閱報告。治理單位已了解會計師說明事項，對查核事項 及查核結論無意見。

110.05.10 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師說明董事會及審計委員會之職責
  2. 會計師進行獨立性聲明
  3. 會計師就本公司110年第一季財務報表核閱結果;包含公司冶理情形之查核進行說明
  4. 會計師針對獨立董事提問進行討論及溝通
 會計師對本公司110年度第一季之合併財務報告出具『無保留意見加強調事項段落』之核閱報告。治理單位已了解會計師說明事項，對查核事項及查核結論無意見。

110.03.11 獨立董事與會計師溝通情形摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師說明董事會及審計委員會之職責
  2. 會計師進行獨立性聲明
  3. 會計師就本公司109年財務報表查核結果;包含公司冶理情形及關鍵查核事項及關係人辨認之查核進行說明
  4. 會計師對主管機關近期函令進行溝通
  5. 會計師針對獨立董事提問進行討論及溝通
 會計師對本公司109年度之合併財務報告與個體財務報告皆出具『無保留意見加強調事項段落』。治理單位已了解會計師說明事項，對查核事項 及查核結論無意見。

109.11.18 獨立董事與會計師溝通事項摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師說明董事會之職責
  2. 會計師就本公司109年第3季財務報表核閱結果進行說明
  3. 會計師進行獨立性聲明
  4. 會計師就本公司109年度財務報表查核規劃進行說明;並針對查核範圍及方法和關鍵查核事項之風險說明與因應程序
  5. 會計師針對獨立董事提問進行討論及溝通
 獨立董事皆已了解會計師說明事項,並請會計師依規劃進行查核. 查核結論預計於109年財務報告查核完成後再行溝通

109.03.16 獨立董事暨監察人(治理單位)與會計師溝通事項摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師說明治理單位之職責
  2. 會計師進行獨立性聲明
  3. 會計師就本公司108年度財務報表查核結果及關鍵查核事項及關係人辨認之查核進行說明
  4. 會計師對主管機關近期函令進行溝通
  5. 會計師針對治理單位提問進行討論及溝通
 會計師對本公司108年度之合併財務報告與個體財務報告皆出具『無保留意見加強調事項段落』。治理單位已了解會計師說明事項，對查核事項及查核結論無意見。

108.12.16 獨立董事暨監察人(治理單位)與會計師溝通事項摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師說明治理單位對於提升公司財務報表編製能力之責任
  2. 會計師就本公司108年度財務報表查核規劃進行說明;針對查核範圍及方法和關鍵查核事項之風險說明與因應程序
  3. 會計師針對治理單位提問進行討論及溝通
 治理單位已了解會計師說明事項,並請會計師依規劃進行查核. 查核結論預計於108年財務報告查核完成後再行溝通

107.11.28 獨立董事暨監察人(治理單位)與會計師溝通事項摘要

溝通重點 溝通結果
  1. 會計師說明治理單位對於提升公司財務報表編製能力之責任
  2. 會計師就本公司107年度財務報表查核規劃進行說明;針對查核範圍及方法和關鍵查核事項之風險說明與因應程序
  3. 會計師針對治理單位提問進行討論及溝通
 治理單位已了解會計師說明事項,並請會計師依規劃進行查核

投資人關係

群聯發言人

于先生

地址: 350苗栗縣竹南鎮群義路1號
電話: 037-586896 #10019
email: [email protected]

群聯代理發言人

呂先生

地址: 350苗栗縣竹南鎮群義路1號
電話: 037-586896 #26022
email: [email protected]