• 公司治理
公司治理架构

董事会成员介绍

董事长: 颜暐駩 【珵合投资股份有限公司代表人】

选(就)任日期

任期

学历

主要经历

112.05.31

3年

国立阳明交通大学电机与控制工程学系

群联电子（股）公司副总经理

董事: 邝宗宏

选(就)任日期

任期

学历

主要经历

112.05.31

3年

Greenwich University

商业经营研究所硕士

Kogen Singarpore Pte Ltd

群联电子（股）公司副总经理

董事: 庄秋安 【承铄投资有限公司代表人】

选(就)任日期

任期

学历

主要经历

112.05.31

3年

小学毕业

台湾新宇工业（股）公司董事

泰国新宇工业（股）公司董事暨总经理

南投县竹山镇第28届调解委员会主席

竹山镇紫南宫管理委员主任委员

董事: 杨俊勇

选(就)任日期

任期

学历

主要经历

112.05.31

3年

国立阳明交通大学电机与控制工程研究所博士

群联电子（股）公司创办人

董事: 宫内 弘 【日商铠侠株式会社代表人】

选(就)任日期

任期

学历

主要经历

112.05.31

3年

日本电气通信大学电气通信学部

东芝株式会社理事知的财产部长

东芝株式会社研究开发统括部主席主监

独立董事: 王惠民

选(就)任日期

任期

学历

主要经历

112.05.31

3年

私立中华大学工业工程管理研究所硕士

众智联合会计师事务所所长

独立董事: 王震纬

选(就)任日期

任期

学历

主要经历

112.05.31

3年

国立阳明交通大学电子工程系

广达计算机（股）公司执行长

广达计算机（股）公司总经理

独立董事: 黄育纶

选(就)任日期

任期

学历

主要经历

112.05.31

3年

国立阳明交通大学资讯工程学系博士

国立交通大学副教务长

国立阳明交通大学电机工程学系副教授

成员组成多元化政策及落实

本公司除订定「公司治理实务守则」，并于「公司章程」中明定董事(含独立董事)之选举采候选人提名制度。
本公司在选任董事(含独立董事)时，不仅考虑董事(含独立董事)本身之专业背景，多元化也是重要因素之一。
本公司共有8位董事(内含3位独立董事)，其中2位独立董事为女性。成员专业背景涵盖管理、电子、法律及财务，
董事会成员具备产学、学术、知识多样化背景，可从不同角度给予专业意见，对提升公司经营绩效及管理效率有莫大帮助，董事会多元化情形如下。

董事姓名

基本组成

产业经验/专业能力

国籍

性别

兼任员工

独立董事

任期年资

营运判断能力

会计及财务分析能力

经营管理能力

危机处理能力

产业知识

国际市场观

领导能力

决策能力

3年以下

3至9年

9年以上

董事长

颜暐駩 (珵合投资股份有限公司代表人)

马来西亚

男

V

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

邝宗宏

台湾

男

V

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

杨俊勇

台湾

男

 

 

 

 

V

 

 

 

V

V

 

V

董事

庄秋安(承铄投资有限公司代表人)

台湾

男

 

 

 

 

V

V

V

V

 

V

V

V

董事

宫内 弘(日商铠侠株式会社代表人)

日本

男

 

 

 

 

V

 

V

 

V

V

V

V

独立董事

王惠民

台湾

男

 

V

 

 

 

V

V

V

V

 

 

 

独立董事

王震纬

台湾

男

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

独立董事

黄育纶

台湾

女

 

 

V

 

 

 

V

V

V

 

V

V

 

董事会重大决议事项

109.05.13 第八届第三十三次董事会

  1. 审查本公司新任经理人名单暨薪资报酬
  2. 本公司经理人定期绩效评估及年度固定薪资调整发放计划案
  3. 本公司民国109年第1季财务报告案
  4. 本公司拟设置「审计委员会」及订定「审计委员会组织规程」案

109.04.23 第八届第三十二次董事会

  1. 修订本公司「公司章程」部份条文案
  2. 本公司董事会提名并审核一○九年股东常会改选之第九届董事九席(含独立董事三席)之候选人名单案
  3. 解除本公司新任董事竞业行为之限制案
  4. 本公司银行授信额度案
  5. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

109.03.27 第八届第三十一次董事会

  1. 本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第二次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案
  2. 本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第二次发行员工认股权凭证之名册及认股价格案
  3. 本公司财会主管异动案
  4. 本公司订定「一○九年度员工认股权凭证发行及认股办法」案

109.03.16 第八届第三十次董事会

  1. 本公司民国一○八年度员工酬劳及董监酬劳分派案
  2. 审议本公司自民国108年度获利分派董监酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案
  3. 审议本公司经理人特殊表现绩效评估暨项目绩效激励奖金发放案
  4. 本公司民国一○八年度营业报告书及财务报表案
  5. 本公司民国一○八年度盈余分配案
  6. 全面改选董事案
  7. 本公司民国一○九年度营运计划案
  8. 修订本公司「公司章程」部份条文案
  9. 一○八年度内部控制制度声明书案
  10. 修订本公司「董事会议事规范」部分条文案
  11. 本公司一○八年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行
  12. 本公司办理私募普通股案
  13. 本公司召开民国一○九年股东常会案

109.01.17 第八届第二十九次董事会

  1. 审议本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案
  2. 本公司签证会计师之独立性及适任性评估案
  3. 本公司银行授信额度案
  4. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  5. 本公司参与「群马电子股份有限公司」现金增资案
  6. 修订本公司「财务报表编制流程之管理办法」、「财务报表编制流程之管理稽核作业」、「负债准备及或有事项管理办法」、「负债准备及或有事项管理办法稽核作业」及「核决权限表」部分条文案
  7. 修订本公司「财务及营运信息管理作业」及「财务及营运信息管理作业稽核作业」部分条文案
  8. 本公司竹南五期厂房大楼新建工程案

108.12.20 第八届第二十八次董事会

  1. 拟签署2020年至2022年的长期供货合约，并且于2020年第一季前预付货款美金8,280,000元（即2020年货款10%）

108.12.20 第八届第二十七次董事会

  1. 本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案
  2. 本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之名册及认股价格案

108.11.11 第八届第二十五次董事会

  1. 审查本公司应提交薪资报酬委员会进行薪资报酬预审之新任经理人名单案
  2. 审查本公司预计新任经理人之薪资报酬案
  3. 本公司民国108年第3季合并财务报告案
  4. 本公司订定「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」案
  5. 本公司银行授信额度案
  6. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  7. 本公司「一○九年度稽核计划」讨论案

108.10.28 第八届第二十四次董事会

  1. 本公司拟办理集团内公司组织架构调整案

108.09.17 第八届第二十三次董事会

  1. 修订本公司「核决权限表」部分条文案
  2. 本公司拟增加对萨摩亚群闪有限公司(Global Flash Limited)之投资，以转投资Core Storage Electronic (Samoa) Limited，并间接投资中国大陆合肥兆芯电子有限公司

108.08.27 第八届第二十二次董事会

  1. 本公司购买苗栗县竹南镇一笔土地案

108.08.12 第八届第二十一次董事会

  1. 本公司民国108年第2季合并财务报告案
  2. 本公司银行授信额度案
  3. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

108.07.26 第八届第二十次董事会

  1. 审议本公司董事、监察人及经理人定期绩效评估暨经理人绩效激励奖金与民国107年度董监酬劳与经理人员工酬劳发放案
  2. 讨论本公司薪资报酬委员会民国109年之工作计划案
  3. 修订本公司会计制度部分条文案
  4. 本公司间接持股之子公司Fast Choice Global Limited (BVI)及Cloud Solution Global Limited (BVI)拟办理解散清算

108.07.01 第八届第十九次董事会

  1. 本公司计划拟透过子公司群欣电子股份有限公司投资成立美国子公司案

108.05.10 第八届第十八次董事会

  1. 本公司经理人定期绩效评估及年度固定薪资调整发放计划案
  2. 本公司民国108年第1季合并财务报告案
  3. 订定本公司「处理董事所提出要求之标准作业程序」
  4. 指定本公司对国外公司为保证行为时所出具之保证函授权签署人员
  5. 本公司银行授信额度案
  6. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  7. 修订本公司「不动产、厂房及设备循环」及「不动产、厂房及设备管理办法」部分条文案
  8. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案

108.03.21 第八届第十七次董事会

  1. 本公司民国一○七年度员工酬劳及董监酬劳分派案
  2. 审议本公司自民国107年度获利分派董监酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案
  3. 本公司民国一○七年度营业报告书及财务报表案
  4. 本公司民国一○七年度盈余分配案
  5. 本公司民国一○八年度营运计划案
  6. 修订本公司「公司章程」部份条文案
  7. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」、「衍生性商品事务处理程序」、「资金贷与他人作业程序」、「背书保证作业程序」部分条文案
  8. 修订本公司「核决权限表」部分条文案
  9. 一○七年度内部控制制度声明书案
  10. 修订本公司「职工福利委员会施行办法」部分条文案
  11. 本公司一○七年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行
  12. 本公司办理私募普通股案
  13. 本公司召开民国一○八年股东常会案
  14. 本公司配合勤业众信联合会计师事务所内部轮调之机制，更换签证会计师案
  15. 本公司参与「群欣电子股份有限公司」现金增资案

108.01.25 第八届第十六次董事会

  1. 审查本公司应提交薪资报酬委员会进行薪资报酬预审之新任经理人名单案
  2. 审查本公司预计新任经理人之薪资报酬案
  3. 审议本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案
  4. 本公司签证会计师之独立性及适任性评估案
  5. 本公司银行授信额度案
  6. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案

独立董事与会计师沟通事项摘要

113.03.08 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师进行独立性声明
  2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
  3. 会计师就本公司112年度财务报表查核结果;包含核阅范围、查核发现及公司冶理情形进行说明
  4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
  5. 会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
  1. 会计师对本公司112年度之财务报告出具『无保留意见』之查核报告。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见

112.11.07 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师进行独立性声明
  2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
  3. 会计师就本公司112年第三季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
  4. 会计师就本公司112年度财务报表查核规划进行说明
  1. 会计师对本公司112年第三季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
  2. 年度查核结论预计于112年财务报告查核完成后再行沟通

112.08.04 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师进行独立性声明
  2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
  3. 会计师就本公司112年第二季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
  4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
  1. 会计师对本公司112年第二季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见

112.05.05 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师进行独立性声明
  2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
  3. 会计师就本公司112年第一季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
  4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
  1. 会计师对本公司112年第一季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见

112.03.15 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师进行独立性声明
  2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
  3. 会计师就本公司111年度财务报表查核结果;包含查核范围、查核发现及公司冶理情形进行说明
  4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
  5. 会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
  1. 会计师对本公司111年度之财务报告出具『无保留意见』之查核报告。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见

111.11.04 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师进行独立性声明
  2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
  3. 会计师就本公司111年第三季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
  4. 会计师就本公司111年度财务报表查核规划进行说明
  5. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
  6. 会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
  1. 会计师对本公司111年第三季度之财务报告出具『保留结论加其他事项段落』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
  2. 年度查核结论预计于111年财务报告查核完成后再行沟通

111.07.29 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师进行独立性声明
  2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
  3. 会计师就本公司111年第二季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
  4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
  5. 会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
 会计师对本公司111年第二季度之财务报告出具『保留结论加其他事项段落』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见

111.05.06 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师进行独立性声明
  2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
  3. 会计师就本公司111年第一季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
  4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
 会计师对本公司111年第一季度之财务报告出具『保留结论加其他事项段落』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见

111.03.04 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师进行独立性声明
  2. 会计师说明董事会及审计委员会之职责
  3. 会计师就本公司110年财务报表查核结果;包含查核范围、查核发现及公司冶理情形之查核进行说明
  4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
  5. 会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
 会计师对本公司110年度之财务报告出具『无保留意见加其他事项段落』之查阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见

110.12.06 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 新任会计师进行团队简介
  2. 会计师就本公司110年度财务报表查核规划进行说明;并针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序
  3. 会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
 独立董事皆已了解会计师说明事项,并请会计师依规划进行查核. 查核结论预计于110年财务报告查核完成后再行沟通。

110.11.05 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师说明董事会及审计委员会之职责
  2. 会计师进行独立性声明
  3. 会计师就本公司110年第三季财务报表核阅结果;包含公司冶理情形之查核进行说明
  4. 会计师就本公司110年度财务报表查核规划进行说明;并针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序
  5. 会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
 会计师对本公司110年度第三季之合并财务报告出具『无保留意见加强调事项段落』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见. 查核结论预计于110年财务报告查核完成后再行沟通。

110.08.06 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师说明董事会及审计委员会之职责
  2. 会计师进行独立性声明
  3. 会计师就本公司110年第二季财务报表核阅结果;包含公司冶理情形之查核进行说明
  4. 会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
 会计师对本公司110年度第二季之合并财务报告出具『无保留意见加强调事项段落』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见。

110.05.10 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师说明董事会及审计委员会之职责
  2. 会计师进行独立性声明
  3. 会计师就本公司110年第一季财务报表核阅结果;包含公司冶理情形之查核进行说明
  4. 会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
 会计师对本公司110年度第一季之合并财务报告出具『无保留意见加强调事项段落』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项及查核结论无意见。

110.03.11 独立董事与会计师沟通情形摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师说明董事会及审计委员会之职责
  2. 会计师进行独立性声明
  3. 会计师就本公司109年财务报表查核结果;包含公司冶理情形及关键查核事项及关系人辨认之查核进行说明
  4. 会计师对主管机关近期函令进行沟通
  5. 会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
 会计师对本公司109年度之合并财务报告与个体财务报告皆出具『无保留意见加强调事项段落』。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见。

109.11.18 独立董事与会计师沟通事项摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师说明董事会之职责
  2. 会计师就本公司109年第3季财务报表核阅结果进行说明
  3. 会计师进行独立性声明
  4. 会计师就本公司109年度财务报表查核规划进行说明;并针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序
  5. 会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
 独立董事皆已了解会计师说明事项,并请会计师依规划进行查核. 查核结论预计于109年财务报告查核完成后再行沟通

109.03.16 独立董事暨监察人(治理单位)与会计师沟通事项摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师说明治理单位之职责
  2. 会计师进行独立性声明
  3. 会计师就本公司108年度财务报表查核结果及关键查核事项及关系人辨认之查核进行说明
  4. 会计师对主管机关近期函令进行沟通
  5. 会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
 会计师对本公司108年度之合并财务报告与个体财务报告皆出具『无保留意见加强调事项段落』。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项及查核结论无意见。

108.12.16 独立董事暨监察人(治理单位)与会计师沟通事项摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师说明治理单位对于提升公司财务报表编制能力之责任
  2. 会计师就本公司108年度财务报表查核规划进行说明;针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序
  3. 会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
 治理单位已了解会计师说明事项,并请会计师依规划进行查核. 查核结论预计于108年财务报告查核完成后再行沟通

107.11.28 独立董事暨监察人(治理单位)与会计师沟通事项摘要

沟通重点 沟通结果
  1. 会计师说明治理单位对于提升公司财务报表编制能力之责任
  2. 会计师就本公司107年度财务报表查核规划进行说明;针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序
  3. 会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
 治理单位已了解会计师说明事项,并请会计师依规划进行查核

投资人关系

群联发言人

于先生

地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
电话: 037-586896 #10019
email: antonioyu@phison.com

群联代理发言人

吕先生

地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
电话: 037-586896 #26022
email: kuoting_lu@phison.com