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公司治理

董事長: 顏暐駩 【珵合投資股份有限公司代表人】
選(就)任日期
任期
學歷
主要經歷
115.05.27
三年
國立陽明交通大學電機與控制工程學系
群聯電子（股）公司副總經理
選(就)任日期
任期
學歷
主要經歷
115.05.27
三年
國立中央大學物理研究所碩士
群聯電子（股）公司總經理
選(就)任日期
任期
學歷
主要經歷
115.05.27
三年
中原大學資訊工程系
華邦電子（股）公司副理
群聯電子（股）公司創辦人
選(就)任日期
任期
任期
主要經歷
115.05.27
三年
國立暨南大學教育學院名譽博士
泰國新宇工業（股）公司董事暨總經理
南投縣竹山鎮第28屆調解委員會主席
選(就)任日期
任期
學歷
主要經歷
115.05.27
三年
國立陽明交通大學電機與控制工程研究所博士
群聯電子（股）公司創辦人
選(就)任日期
任期
學歷
主要經歷
115.05.27
三年
東京理科大學工學研究科機械工學專攻碩士（工學）
日商東芝株式會社調達部部長
日商東芝半導體株式會社調達部部長
台灣鎧俠先進半導體（股）公司董事長&總經理
群東電子（股）公司董事
選(就)任日期
任期
學歷
主要經歷
115.05.27
三年
私立中華大學工業工程管理研究所碩士
眾智聯合會計師事務所所長
技嘉科技（股）公司獨立董事
泰碩電子（股）公司獨立董事
選(就)任日期
任期
學歷
主要經歷
115.05.27
三年
國立陽明交通大學資訊工程學系博士
國立陽明交通大學校聘副教務長
國立陽明交通大學電機工程學系副教授
選(就)任日期
任期
學歷
主要經歷
115.05.27
三年
國立臺北科技大學管理學院工商管理研究所博士
台灣區電機電子工業同業公會副秘書長
經濟部工業局電子資訊組副組長
國立臺北科技大學管院經管所兼任教授

本公司除訂定「公司治理實務守則」，並於「公司章程」中明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度。
本公司在選任董事(含獨立董事)時，不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是重要因素之一。
本公司共有9位董事(內含3位獨立董事)，其中1位獨立董事為女性。成員專業背景涵蓋管理、電子及財務，
董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益，董事會多元化情形如下。

　       多元化核心項目

董事姓名

 基本組成 產業經驗/專業能力
國籍 性別 年齡 兼任員工

獨立董事

任期年資

 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
41-50 51-60 61-70 71-80 3年以下 3至9年 9年以上
董事長

顏暐駩

(珵合投資股份有限公司代表人)

 馬來西亞 男 V       V V   V V V V V V
董事 馬中迅 台灣 男   V      V V   V V V V V V
董事 許智仁 台灣 男   V     V V   V V V V V V
董事

莊秋安

(承鑠投資有限公司代表人)

 台灣 男 V V V V V   V V V
董事 楊俊勇 台灣 男 V V   V V   V
董事

原 健二朗

(日商鎧俠株式會社(Kioxia Corporation)代表人)

 日本 男 V V V V V V V
獨立董事 王惠民 台灣 男 V V V V V V V V V V
獨立董事 黃育綸 台灣 女 V V V V V V V
獨立董事 呂正欽 台灣 男 V  V   V   V V V V V V
  1. 本公司擬發行海外第一次無擔保轉換公司債案
  2. 本公司董事會提名並審核一一五年股東常會改選之第十一屆董事九席(含獨立董事三席)之候選人名單案
  3. 解除本公司新任董事競業行為之限制案
  1. 本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  2. 本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
  3. 本公司民國114年度盈餘分配表
  4. 本公司民國114年下半年度盈餘分配現金股利案
  5. 本公司民國115年度營運計畫案
  6. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  7. 本公司銀行授信額度案
  8. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  9. 本公司擬向第一商業銀行及台北富邦商業銀行作為共同統籌主辦銀行及其他金融機構申請授信總額度不超過新臺幣壹佰伍拾億元三年期聯合授信案，授信總額度並得視募集情形在25%範圍內調整
  10. 本公司擬訂定「一一五年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案
  11. 本公司國內無擔保轉換公司債申請轉換普通股變更登記案
  12. 本公司111年度員工認股權憑證申請轉換普通股變更登記案
  13. 本公司民國114年股東常會決議辦理之私募普通股案擬不繼續辦理募集發行
  14. 本公司辦理私募普通股案
  15. 修訂本公司「公司章程」部份條文案
  16. 選舉本公司第十一屆董事九席(含獨立董事三席)案
  17. 本公司召開民國115年股東常會案
  1. 審議本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案
  2. 因應本公司之子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited及瑞元投資有限公司之「轉投資公司深圳宏芯宇電子股份有限公司向香港聯合交易所有限公司遞交首次公開發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市申請」案，擬授權提供及簽署相關文件等處理相關事宜
  3. 修訂本公司「薪工循環」部分條文案
  4. 本公司一一四年度內部控制制度聲明書案
  5. 本公司銀行授信額度案
  6. 訂定本公司『客戶授信及應收帳款管理辦法』案
  7. 訂定本公司『應收帳款備抵及存貨備抵提列政策』案
  1. 本公司擬訂定「群聯電子股份有限公司股務作業管理辦法」案
  2. 本公司擬新設立竹北分公司(名稱暫定)，向國家科學及技術委員會新竹科學園局管理局申請投資進駐新竹生物醫學園區
  1. 為提升管理效率及集中資源，本公司擬合併「企業永續經營管理委員會」與「風險管理委員會」為「永續暨風險管理委員會」
  2. 本公司民國114年第3季財務報表案
  3. 本公司銀行授信額度案
  4. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  5. 本公司111年度員工認股權憑證申請轉換普通股變更登記案
  6. 制訂本公司「一一五年度稽核計畫」討論案
  7. 修訂「核決權限表」部分條文案
  8. 修訂本公司「採購及付款循環」部分條文案
  9. 修訂本公司「薪工循環」部分條文案
  10. 本公司擬於韓國設立辦事處案
  1. 本公司中華路土地新建倉儲廠房資本支出案
  1. 本公司民國114年第2季財務報表及營業報告書案
  2. 本公司民國114年上半年度盈餘分配表
  3. 本公司民國114年上半年度盈餘分配現金股利案
  4. 本公司民國114年上半年度盈餘分配現金股利案
  1. 審議本公司董事及經理人定期績效評估暨經理人績效激勵獎金與民國113年度董事酬勞與經理人員工酬勞發放案
  2. 2024年永續報告書(中英文)編製之成果
  1. 修訂本公司「生產循環」部分條文案
  2. 本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案
  3. 本公司擬向金管會證券期貨局申請修訂113年1月23日發行之國內第二次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法
  4. 本公司銀行授信額度案
  5. 本公司銀行外匯暨衍生性金融商品額度案
  1. 本公司之子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited 擬投資大陸地區深圳市銓興科技有限公司
  2. 本公司擬參與香港世邦魏理仕有限公司台灣分公司受託辦理之土地投標案
  3. 本公司擬出租苗栗縣竹南鎮廣源段1542-1地號部分土地
  4. 本公司根據「一一四年度員工認股權憑證發行及認股辦法」發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案
  5. 審議本公司經理人年度固定薪資調整發放計劃案
  6. 審議本公司114年度高階經理人目標暨績效達成獎酬設定案
  1. 本公司民国114年第1季财务报表案
  2. 本公司银行授信额度案
  3. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  4. 本公司一一一年度员工认股权凭证申请转换普通股变更登记案
  5. 本公司拟购买苗栗县竹南镇广源段土地二笔
  6. 本公司拟购买苗栗县竹南镇广源段土地三笔
  7. 本公司根据「一一四年度员工认股权凭证发行及认股办法」发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案
  8. 本公司根据「一一四年度员工认股权凭证发行及认股办法」发行员工认股权凭证之员工名册及认股价格案
  9. 审议本公司经理人年度固定薪资调整发放计划案
  10. 审议本公司114年度高阶经理人目标暨绩效达成奖酬设定案

董事会原已通过关于修改公司章程以增订基层员工分配员工酬劳比率条款，然因修正条文对照表编排有误而有需更正之必要，故再提请 讨论

  1. 本公司民国113年度员工酬劳及董事酬劳分派案
  2. 本公司民国113年度营业报告书及财务报表案
  3. 本公司民国113年度盈余分配表
  4. 本公司民国113年下半年度盈余分配现金股利案
  5. 本公司民国114年度营运计划案
  6. 本公司配合安侯建业联合会计师事务所内部业务调整，更换签证会计师案
  7. 本公司114及115年度签证会计师委任报酬及签证会计师之独立性及适任性评估案
  8. 修订本公司『预先核准非确信服务之一般政策』案
  9. 本公司民国113年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行
  10. 本公司办理私募普通股案
  11. 修订本公司「资通安全管控作业程序」部分条文案
  12. 修订本公司「薪工循环」部分条文案
  13. 本公司一一三年度内部控制制度声明书案
  14. 拟依法修改公司章程以增订基层员工分配员工酬劳比率条款
  15. 本公司召开民国114年股东常会案
  1. 审议本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案
  2. 本公司拟订定「一一四年度员工认股权凭证发行及认股办法」案
  3. 本公司银行授信额度案
  4. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  5. 本公司国内无担保转换公司债申请转换普通股变更登记案
  6. 本公司一一一年度员工认股权凭证申请转换普通股变更登记案
  7. 本公司拟计划投资新设台湾子公司高存投资股份有限公司(名称暂定)案

本公司之子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited拟处分其所持有深圳宏芯宇电子股份有限公司之部份股份案

  1. Financial statements for the third quarter of 2024
  2. The credit line of banks for the Company
  3. The credit line of foreign exchange and derivatives for the Company
  4. Amendment to part of the “Audit Committee Charter” of the Company
  5. The Company’s application for the registration of the conversion of unsecured convertible corporate bonds into common stock domestically
  6. Application for the conversion of employee stock options into common shares for the fiscal year 2022
  7. Amendment to part of the “Authorizing Table”
  8. The proposal of the “2025 Annual Audit Plan”
  9. Establishment of the “Procedures for sustainable information internal control management operations”, “Procedures for sustainable information management operations”, and “Procedures for the preparation and verification of ESG report”
  10. Appointment of the new Vice President of the Company
  1. 本公司民国113年第2季财务报表及营业报告书案
  2. 本公司民国113年上半年度盈余分配表
  3. 本公司民国113年上半年度盈余分配现金股利案
  4. 本公司银行授信额度案
  5. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  6. 本公司根据「一一二年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案
  7. 本公司根据「一一二年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之员工名册及认股价格案
  8. 本公司拟配合印度法规，于印度开立电子证券交易帐户(Demat Account)案
  1. 审议本公司董事及经理人定期绩效评估暨经理人绩效激励奖金与民国112年度董事酬劳与经理人员工酬劳发放案
  2. 本公司国内无担保转换公司债申请转换普通股变更登记案
  3. 本公司拟终止国立阳明交通大学竹北六家分部指定地捐建新建大楼案
  4. 修订本公司「不动产、厂房及设备管理办法」部分条文案
  5. 修订本公司「不动产、厂房及设备循环」部分条文案
  6. 2023年永续报告书(中英文)编制之成果
  1. 本公司民国113年第1季财务报表案
  2. 本公司银行授信额度案
  3. 本公司拟计划投资设立台湾子公司富存投资股份有限公司(名称暂定)案
  4. 本公司拟透过投资新设台湾子公司富存投资股份有限公司(名称暂定)，间接投资设立马来西亚子公司MaiStorage Technology Sdn. Bhd.(名称暂定)案
  5. 审议本公司经理人年度固定薪资调整发放计划案
  6. 审议公司执行长与总经理之113年度目标设定案
  7. 修订本公司「员工持股信托办法」部份条文案
  1. 本公司国内无担保转换公司债申请转换普通股变更登记案
  2. 修订本公司「印鉴使用管理作业」部分条文案
  3. 提前终止承租孙公司群佳科技制造(股)公司 4 楼建物案
  4. 本公司拟于国立阳明交通大学台南分部校地新建馆舍工程
  5. 本公司拟于国立阳明交通大学竹北六家分部校地捐建新建大楼
  6. 本公司董事会提名并审核一一三年股东常会补选董事一席之候选人名单案
  7. 解除本公司董事竞业行为之限制案
  1. 本公司民国 112 年度员工酬劳及董事酬劳分派案
  2. 本公司民国 112 年度营业报告书及财务报表案
  3. 本公司民国 112 年度盈余分配表
  4. 本公司民国 112 年下半年度盈余分配现金股利案
  5. 本公司民国 113 年度营运计划案
  6. 修订本公司会计制度部分条文案
  7. 本公司银行授信额度案
  8. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  9. 修订本公司「董事会议事规范」部份条文案
  10. 修订本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」部分条文案
  11. 修订本公司「处理董事所提出要求之标准作业程序」部分条文案
  12. 本公司民国 112 年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行
  13. 本公司办理私募普通股案
  14. 本公司拟于国立阳明交通大学台南分部预定地捐建新建大楼
  15. 本公司一一二年度内部控制制度声明书案
  16. 审议本公司自民国 112 年度获利分派董事酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案
  17. 本公司拟第 2 次转让第三次买回本公司股份予经理人案
  18. 本公司拟第 2 次转让第三次买回本公司股份予员工案
  19. 补选本公司董事一席案
  20. 本公司召开民国一一三年股东常会案
  1. 修订本公司「风险管理政策与程序办法」部份条文案
  2. 审查本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案
  3. 审议本公司「一一二年度员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文修订
  4. 本公司内部稽核主管异动案
  5. 修订「核决权限表」部分条文案
  6. 本公司一○八年度及一○九年度员工认股权凭证申请转换普通股变更登记案
  7. 本公司拟增加对子公司 Power Flash (Samoa) Limited 之投资，以间接投资设立中国福建省厦门市新设公司厦门佳芯电子有限公司案
  8. 本公司签证会计师之独立性及适任性评估案
  9. 本公司配合安侯建业联合会计师事务所内部业务调整，更换签证会计师案
  1. 修订本公司「风险管理政策与程序办法」部份条文案
  2. 审查本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案
  3. 审议本公司「一一二年度员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文修订
  4. 本公司内部稽核主管异动案
  5. 修订「核决权限表」部分条文案
  6. 本公司一○八年度及一○九年度员工认股权凭证申请转换普通股变更登记案
  7. 本公司拟增加对子公司 Power Flash (Samoa) Limited 之投资，以间接投资设立中国福建省厦门市新设公司厦门佳芯电子有限公司案
  8. 本公司签证会计师之独立性及适任性评估案
  9. 本公司配合安侯建业联合会计师事务所内部业务调整，更换签证会计师案
  1. 本公司民国 112 年第 2 季(上半年度)财务报表及营业报告书案
  2. 本公司民国 112 年上半年度盈余分配表
  3. 本公司民国 112 年上半年度盈余分配现金股利案
  4. 本公司民国一一二年度营运计划修订案
  5. 本公司银行授信额度案
  6. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  7. 本公司总经理异动案
  1. 审议本公司董事及经理人定期绩效评估暨经理人绩效激励奖金与民国 111 年度董事酬劳与经理人员工酬劳发放案
  2. 审议本公司拟办理员工持股信托案
  1. 本公司一○八年度及一○九年度员工认股权凭证申请转换普通股变更登记案
  2. 本公司拟转让第三次买回本公司股份予员工案
  3. 委任本公司第五届薪资报酬委员会委员案
  1. 本公司第十届董事长选任案
  1. 本公司拟出租新竹市中华路六段 620 号部分土地及地上建筑物
  1. 审查本公司新任经理人名单暨薪资报酬
  2. 本公司经理人定期绩效评估及年度固定薪资调整发放计划案
  3. 本公司民国109年第1季财务报告案
  4. 本公司拟设置「审计委员会」及订定「审计委员会组织规程」案
  1. 修订本公司「公司章程」部份条文案
  2. 本公司董事会提名并审核一○九年股东常会改选之第九届董事九席(含独立董事三席)之候选人名单案
  3. 解除本公司新任董事竞业行为之限制案
  4. 本公司银行授信额度案
  5. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  1. 本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第二次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案
  2. 本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第二次发行员工认股权凭证之名册及认股价格案
  3. 本公司财会主管异动案
  4. 本公司订定「一○九年度员工认股权凭证发行及认股办法」案
  1. 本公司民国一○八年度员工酬劳及董监酬劳分派案
  2. 审议本公司自民国108年度获利分派董监酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案
  3. 审议本公司经理人特殊表现绩效评估暨项目绩效激励奖金发放案
  4. 本公司民国一○八年度营业报告书及财务报表案
  5. 本公司民国一○八年度盈余分配案
  6. 全面改选董事案
  7. 本公司民国一○九年度营运计划案
  8. 修订本公司「公司章程」部份条文案
  9. 一○八年度内部控制制度声明书案
  10. 修订本公司「董事会议事规范」部分条文案
  11. 本公司一○八年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行
  12. 本公司办理私募普通股案
  13. 本公司召开民国一○九年股东常会案
  1. 审议本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案
  2. 本公司签证会计师之独立性及适任性评估案
  3. 本公司银行授信额度案
  4. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  5. 本公司参与「群马电子股份有限公司」现金增资案
  6. 修订本公司「财务报表编制流程之管理办法」、「财务报表编制流程之管理稽核作业」、「负债准备及或有事项管理办法」、「负债准备及或有事项管理办法稽核作业」及「核决权限表」部分条文案
  7. 修订本公司「财务及营运信息管理作业」及「财务及营运信息管理作业稽核作业」部分条文案
  8. 本公司竹南五期厂房大楼新建工程案
  1. 拟签署2020年至2022年的长期供货合约，并且于2020年第一季前预付货款美金8,280,000元（即2020年货款10%）
  1. 本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案
  2. 本公司根据「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」第一次发行员工认股权凭证之名册及认股价格案
  1. 审查本公司应提交薪资报酬委员会进行薪资报酬预审之新任经理人名单案
  2. 审查本公司预计新任经理人之薪资报酬案
  3. 本公司民国108年第3季合并财务报告案
  4. 本公司订定「一○八年度员工认股权凭证发行及认股办法」案
  5. 本公司银行授信额度案
  6. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  7. 本公司「一○九年度稽核计划」讨论案
  1. 本公司拟办理集团内公司组织架构调整案
  1. 修订本公司「核决权限表」部分条文案
  2. 本公司拟增加对萨摩亚群闪有限公司(Global Flash Limited)之投资，以转投资Core Storage Electronic (Samoa) Limited，并间接投资中国大陆合肥兆芯电子有限公司
  1. 本公司购买苗栗县竹南镇一笔土地案
  1. 本公司民国108年第2季合并财务报告案
  2. 本公司银行授信额度案
  3. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  1. 审议本公司董事、监察人及经理人定期绩效评估暨经理人绩效激励奖金与民国107年度董监酬劳与经理人员工酬劳发放案
  2. 讨论本公司薪资报酬委员会民国109年之工作计划案
  3. 修订本公司会计制度部分条文案
  4. 本公司间接持股之子公司Fast Choice Global Limited (BVI)及Cloud Solution Global Limited (BVI)拟办理解散清算
  1. 本公司计划拟透过子公司群欣电子股份有限公司投资成立美国子公司案
  1. 本公司经理人定期绩效评估及年度固定薪资调整发放计划案
  2. 本公司民国108年第1季合并财务报告案
  3. 订定本公司「处理董事所提出要求之标准作业程序」
  4. 指定本公司对国外公司为保证行为时所出具之保证函授权签署人员
  5. 本公司银行授信额度案
  6. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
  7. 修订本公司「不动产、厂房及设备循环」及「不动产、厂房及设备管理办法」部分条文案
  8. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案
  1. 本公司民国一○七年度员工酬劳及董监酬劳分派案
  2. 审议本公司自民国107年度获利分派董监酬劳之金额及员工酬劳中发予兼任员工之董事及经理人之金额、方式案
  3. 本公司民国一○七年度营业报告书及财务报表案
  4. 本公司民国一○七年度盈余分配案
  5. 本公司民国一○八年度营运计划案
  6. 修订本公司「公司章程」部份条文案
  7. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」、「衍生性商品事务处理程序」、「资金贷与他人作业程序」、「背书保证作业程序」部分条文案
  8. 修订本公司「核决权限表」部分条文案
  9. 一○七年度内部控制制度声明书案
  10. 修订本公司「职工福利委员会施行办法」部分条文案
  11. 本公司一○七年股东常会决议办理之私募普通股案拟不继续办理募集发行
  12. 本公司办理私募普通股案
  13. 本公司召开民国一○八年股东常会案
  14. 本公司配合勤业众信联合会计师事务所内部轮调之机制，更换签证会计师案
  15. 本公司参与「群欣电子股份有限公司」现金增资案
  1. 审查本公司应提交薪资报酬委员会进行薪资报酬预审之新任经理人名单案
  2. 审查本公司预计新任经理人之薪资报酬案
  3. 审议本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案
  4. 本公司签证会计师之独立性及适任性评估案
  5. 本公司银行授信额度案
  6. 本公司银行外汇暨衍生性金融商品额度案
沟通重点
沟通结果
1. 会计师进行独立性声明
2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3. 会计师就本公司115年第一季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明.
4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通。
会计师对本公司115年第一季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见.
沟通重点
沟通结果
1. 会计师进行独立性声明
2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3. 会计师就本公司114年度财务报表查核结果;包含核阅范围、查核发现及公司冶理情形进行说明
4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
5. 会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
会计师对本公司114年度之财务报告出具『无保留意见』之查核报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见
沟通重点
沟通结果
1. 会计师进行独立性声明
2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3. 会计师就本公司114年第三季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4. 会计师就本公司114年度财务报表查核规划进行说明
5. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
会计师对本公司114年第三季度之财务报告出具『無保留意見』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
沟通重点
沟通结果
1. 会计师进行独立性声明
2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3. 会计师就本公司114年第二季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
会计师对本公司114年第二季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
沟通重点
沟通结果
1. 会计师进行独立性声明
2. 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3. 会计师就本公司114年第一季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
责 3. 会计师就本公司114年第一季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明 4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通 会计师对本公司114年第一季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
沟通重点
沟通结果
1. 会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3. 会计师就本公司113年度财务报表查核结果;包含核阅范围、查核发现及公司冶理情形进行说明
4. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
5. 会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
1. 会计师对本公司113年度之财务报告出具『无保留意见』之查核报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见
沟通重点
沟通结果
1. 会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3. 会计师就本公司113年第三季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4. 会计师就本公司113年度财务报表查核规划进行说明
5. 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
会计师对本公司113年第三季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
沟通重点
沟通结果
1- 会计师进行独立性声明
2- 会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3- 会计师就本公司113年第二季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4- 会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
会计师对本公司113年第二季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
沟通重点
沟通结果
1.会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责 .
3.会计师就本公司113年第一季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明.
4.会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通。
会计师对本公司113年第一季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见.
沟通重点
沟通结果
1.会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3.会计师就本公司112年度财务报表查核结果;包含核阅范围、查核发现及公司冶理情形进行说明
4.会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
5.会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
会计师对本公司112年度之财务报告出具『无保留意见』之查核报告。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见
沟通重点
沟通结果
1.会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3,会计师就本公司112年第三季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4.会计师就本公司112年度财务报表查核规划进行说明
会计师对本公司112年第三季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
年度查核结论预计于112年财务报告查核完成后再行沟通
沟通重点
沟通结果
1.会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3.会计师就本公司112年第二季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4.会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
会计师对本公司112年第二季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
沟通重点
沟通结果
1.会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3.会计师就本公司112年第一季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4.会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
会计师对本公司112年第一季度之财务报告出具『保留结论』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
沟通重点
沟通结果
1.会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3.会计师就本公司111年度财务报表查核结果;包含查核范围、查核发现及公司冶理情形进行说明
4.会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
5.会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
会计师对本公司111年度之财务报告出具『无保留意见』之查核报告。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见
沟通重点
沟通结果
1.会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3.会计师就本公司111年第三季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4.会计师就本公司111年度财务报表查核规划进行说明
5.会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
6.会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
会计师对本公司111年第三季度之财务报告出具『保留结论加其他事项段落』之核阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
年度查核结论预计于111年财务报告查核完成后再行沟通
沟通重点
沟通结果
1.会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3.会计师就本公司111年第二季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4.会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
5.会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
会计师对本公司111年第二季度之财务报告出具『保留结论加其他事项段落』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
沟通重点
沟通结果
1.会计师进行独立性声明
2.会计师说明会计师、董事会及审计委员会之职责
3.会计师就本公司111年第一季财务报表核阅结果;包含核阅范围、核阅发现及公司冶理情形进行说明
4.会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
5.The CPA responds and discusses the questions Independent Directors raised.
会计师对本公司111年第一季度之财务报告出具『保留结论加其他事项段落』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对核阅事项 及核阅结论无意见
沟通重点
沟通结果
1.会计师进行独立性声明
2.会计师说明董事会及审计委员会之职责
3.会计师就本公司110年财务报表查核结果;包含查核范围、查核发现及公司冶理情形之查核进行说明
4.会计师对主管机关近期函令及法规进行沟通
5.会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
会计师对本公司110年度之财务报告出具『无保留意见加其他事项段落』之查阅报告。　治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见
沟通重点
沟通结果
1.新任会计师进行团队简介
2.会计师就本公司110年度财务报表查核规划进行说明;并针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序
3.会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
独立董事皆已了解会计师说明事项,并请会计师依规划进行查核. 查核结论预计于110年财务报告查核完成后再行沟通。
沟通重点
沟通结果
1.会计师说明董事会及审计委员会之职责
2.会计师进行独立性声明
3.会计师就本公司110年第三季财务报表核阅结果;包含公司冶理情形之查核进行说明
4.会计师就本公司110年度财务报表查核规划进行说明;并针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序
5.会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
会计师对本公司110年度第三季之合并财务报告出具『无保留意见加强调事项段落』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见. 查核结论预计于110年财务报告查核完成后再行沟通。
沟通重点
沟通结果
1.会计师说明董事会及审计委员会之职责
2.会计师进行独立性声明
3.会计师就本公司110年第二季财务报表核阅结果;包含公司冶理情形之查核进行说明
4.会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
会计师对本公司110年度第二季之合并财务报告出具『无保留意见加强调事项段落』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见。
沟通重点
沟通结果
1.会计师说明董事会及审计委员会之职责
2.会计师进行独立性声明
3.会计师就本公司110年第一季财务报表核阅结果;包含公司冶理情形之查核进行说明
4.会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
会计师对本公司110年度第一季之合并财务报告出具『无保留意见加强调事项段落』之核阅报告。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项及查核结论无意见。
沟通重点
沟通结果
1.会计师说明董事会及审计委员会之职责
2.会计师进行独立性声明
3.会计师就本公司109年财务报表查核结果;包含公司冶理情形及关键查核事项及关系人辨认之查核进行说明
4.会计师对主管机关近期函令进行沟通
5,会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
会计师对本公司109年度之合并财务报告与个体财务报告皆出具『无保留意见加强调事项段落』。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项 及查核结论无意见。
沟通重点
沟通结果
1.会计师说明董事会之职责
2.会计师就本公司109年第3季财务报表核阅结果进行说明
3.会计师进行独立性声明
4.会计师就本公司109年度财务报表查核规划进行说明;并针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序
5.会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
会计师针对独立董事提问进行讨论及沟通
沟通重点
沟通结果
1.会计师说明治理单位之职责
2.会计师进行独立性声明
3.会计师就本公司108年度财务报表查核结果及关键查核事项及关系人辨认之查核进行说明
4.会计师对主管机关近期函令进行沟通
5.会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
会计师对本公司108年度之合并财务报告与个体财务报告皆出具『无保留意见加强调事项段落』。治理单位已了解会计师说明事项，对查核事项及查核结论无意见。
沟通重点
沟通结果
1.会计师说明治理单位对于提升公司财务报表编制能力之责任
2.会计师就本公司108年度财务报表查核规划进行说明;针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序
3.会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
治理单位已了解会计师说明事项,并请会计师依规划进行查核. 查核结论预计于108年财务报告查核完成后再行沟通
沟通重点
沟通结果
1.会计师说明治理单位对于提升公司财务报表编制能力之责任
2.会计师就本公司107年度财务报表查核规划进行说明;针对查核范围及方法和关键查核事项之风险说明与因应程序
3.会计师针对治理单位提问进行讨论及沟通
治理单位已了解会计师说明事项,并请会计师依规划进行查核
投资人关系

群联发言人

于先生

地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
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群联代理发言人

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