注1：本公司董事任期届满，于112年5月31日全面改选，独立董事王惠民就任，庄雯秋卸任。
注2：实际出席率以审计委员会委员在职期间审计委员会开会次数及其实际出席次数计算之。

其他应记载事项：

一、审计委员会之年度工作重点及职权

(一) 审计委员会之运作，以下列事项之监督为主要目的

1. 公司财务报表之允当表达。
2. 签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
3. 公司内部控制之有效实施。
4. 公司遵循相关法令及规则。
5. 公司存在或潜在风险之管控。

(二) 审计委员会之职权事项如下：

1. 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
2. 内部控制制度有效性之考核。
3. 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
4. 涉及董事自身利害关系之事项。
5. 重大之资产或衍生性商品交易。
6. 重大之资金贷与、背书或提供保证。
7. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
8. 签证会计师之委任、解任或报酬。
9. 财务、会计或内部稽核主管之任免。
10. 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告。
11. 其他公司或主管机关规定之重大事项。

二、审计委员会之运作如有下列情形之一者，应叙明审计委员会召开日期、期别、议案内容、独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容、审计委员会决议结果以及公司对审计委员会意见之处理。

(一) 证券交易法第 14 条之 5 所列事项：

(二) 除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之

议决事项：无此情形。