公司治理
薪资报酬委员会功能与成员介绍
薪资报酬委员会功能
本委员会成员由董事会决议委任之，总人数不得少于三人，其中一人为召集人。
本委员会成员应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并对董事会负责，且将所提建议提交董事会讨论：
- 一、订定并定期检讨董事、监察人及经理人绩效评估与薪资 报酬之政策、制度、 标准与结构。
- 二、定期评估并订定董事、监察人及经理人之薪资报酬。
- 前项有关监察人薪资报酬建议提交董事会讨论，以监察人薪资报酬经公司章程订明或股东会决议授权董事会办理者为限
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会议成员出席情况
第五届薪资报酬委员会运作情形信息：
最近年度薪资报酬委员会开会3次(A)，独立董事出席情形如下：
职称 | 姓名 | 实际出席次数(B) | 委托出席次数 | 实际出席率(%)(B/A) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
独立董事 (召集人) | 王惠民 | 3 | 0 | 100.00 | 无 |
独立董事 | 王震纬 | 2 | 1 | 67 | |
独立董事 | 黄育纶 | 3 | 0 | 100.00 | |
其他应记载事项： 1. 董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议，应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理：无此情形。 2. 薪资报酬委员会之议决事项，如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者，应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理：无此情形。 | |||||
(3) 薪资报酬委员会之讨论事由与决议结果，及本公司对于成员意见之处理
时间 | 讨论事由 | 决议结果 | 公司对于成员意见之处理 |
|---|---|---|---|
114.01.20 | (1)审议本公司经理人定期绩效评估及年终暨绩效激励奖金发放计划案。 | 经主席征询全体出席委员无异议照案通过，并提请董事会讨论。 | 委员无意见 |
第五届第七次 | |||
114.05.15 | (1)本公司根据「一一四年度员工认股权凭证发行及认股办法」发行员工认股权凭证之经理人名册及认股价格案。 | ||
第五届第八次 | (2)审议本公司经理人年度固定薪资调整发放计划案。 | ||
(3)审议本公司114年度高阶经理人目标暨绩效达成奖酬设定案。 | |||
114.07.30 | (1)审议本公司薪资报酬委员会民国115年之工作计划案。 | ||
第五届第九次 | (2)审议本公司董事及经理人定期绩效评估暨经理人绩效激励奖金与民国113年度董事酬劳与经理人员工酬劳发放案。 |
群联发言人
于先生
地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
电话: 037-586896 #10019
email: [email protected]
群联代理发言人
吕先生
地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
电话: 037-586896 #26022
email: [email protected]
