公司治理
薪資報酬委員會功能與成員介紹
薪資報酬委員會功能
本委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，其中一人為召集人。
本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資 報酬之政策、制度、 標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
前項有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。
薪資報酬委員會成員
王惠民(獨立董事)
- 主要經(學)歷:
私立中華大學工業工程管理研究所碩士
眾智聯合會計師事務所所長
王震緯(獨立董事)
- 主要經(學)歷:
交通大學電子工程系
廣達電腦（股）公司執行長
廣達電腦（股）公司總經理
黃育綸(獨立董事)
- 主要經(學)歷:
交通大學副教務長
交通大學教學發展中心主任
交通大學推廣教育中心主任
交通大學電機工程系副教授
台灣開放式課程聯盟秘書長
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會議成員出席情況與決議事項
第五屆薪資報酬委員會運作情形資訊：
最近年度薪資報酬委員會開會3次(A)，獨立董事出席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
獨立董事(召集人) | 王惠民 | 3 | 0 | 100.00 | 無 |
獨立董事 | 王震緯 | 2 | 1 | 67 | |
獨立董事 | 黃育綸 | 3 | 0 | 100.00 | |
其他應記載事項： 1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 2. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。 | |||||
- (3) 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及本公司對於成員意見之處理
時間 | 討論事由 | 決議結果 | 公司對於成員意見之處理 |
|---|---|---|---|
114.01.20 第五屆第七次 | 1. 審議本公司經理人定期績效評估及年終暨績效激勵獎金發放計劃案。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會討論。 | 委員無意見 |
114.05.15 第五屆第八次 | 1. 本公司根據「一一四年度員工認股權憑證發行及認股辦法」發行員工認股權憑證之經理人名冊及認股價格案。 2. 審議本公司經理人年度固定薪資調整發放計劃案。 3. 審議本公司114年度高階經理人目標暨績效達成獎酬設定案。 | ||
114.07.30 第五屆第九次 | 1. 審議本公司薪資報酬委員會民國115年之工作計劃案。 2. 審議本公司董事及經理人定期績效評估暨經理人績效激勵獎金與民國113年度董事酬勞與經理人員工酬勞發放案。 |
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