董事会成员及重要管理阶层之接班计划

企业为了永续发展，接班人计划是企业的一大课题，本公司在接班人计划中，透过人才发展及担任关键职务，来健全人才的职能发展，以为组织培育永续经营的多元化人才。

董事会成员之接班人规划及运作

依本公司公司章程所订，本公司设董事七至十一人，采候选人提名制度，任期三年，由股东会就候选人名单中选任，连选得连任。本公司董事之选任，除法令或章程另有规定者外，应依董事选任程序办理。

参照上市上柜公司治理实务守则，本公司之董事会结构，应就公司经营发展规模及主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定五人以上之适当董事席次，董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求，拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。

二、专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

一、营运判断能力。

二、会计及财务分析能力。

三、经营管理能力。

四、危机处理能力。

五、产业知识。

六、国际市场观。

七、领导能力。

八、决策能力。

培训机制设计上，为强化董事行使职能之效能，评估公司内、外部环境变化及未来发展需求，规划安排之课程涵盖公司治理主题相关之财务、风险管理、商务、法务、会计、企业社会责任、内控制度等课程，以强化各项专业素养。

重要管理阶层之接班人规画及运作：

一、本公司副总级以上员工为重要管理阶层，负责公司相关经营管理业务，重要管理阶层皆设有职务代理人，除应具备必要的专业技能及经历背景外，其价值观及理念需与本公司的企业经营理念【诚信】、【分享】、【效率】、【创新】一致。

二、为培育重要管理阶层及其职务代理人，培训方式除了专业能力、公司治理相关课程外，也会安排参与内部定期之策略共识会议及读书会，并佐以项目任务管理的在职训练进行实务培训，每年亦会安排年度主管会议，由执行长主持、总经理等高阶主管列席会议，藉由分享及传承经营管理的实务经验，培养重要管理阶层之经营管理与决策判断等能力，并建立共同的策略思维。

三、为提升重要管理阶层之主管职能与领导思维及具备相应的领导能力能实践ESG，人资部门统筹规划人才发展计划，安排一系列高阶主管培训活动，包含实体与在线管理课程及工作轮调等，透过安排外部专业讲师，提供增强经营管理能力的培训活动，结合公司的愿景目标，强化现职的管理职能，并帮助主管们了解全球趋势、风险管理及监管要求，使其能在多个层面提升企业财务营运的可持续性和透明度，从而帮助企业在快速变化的市场中，保持企业的财务健康与竞争优势，从而提升企业的资本运作效率，实现可持续性发展。

四、本公司每半年执行员工绩效考核，透过平日观察其表现及绩效评估，了解待强化之处、个人职涯发展需求及公司期望，以考核结果作为日后接班规划之参考。