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为落实群联电子股份有限公司及其子公司企业社会责任,达成企业永续经营理念,并持续推展企业永续发展相关事务,本公司于民国110年11月将企业永续经营管理委员会升格为董事会下的功能性委员会,一年一次向董事会报告运作情形。企业永续经营管理委员会为本公司内部负责ESG事务的最高决策单位,由三名委员组成,其中一名委员担任召集人,并至少有过半数委员为独立董事,并成立执行秘书处。其职责如下:一、推动及强化公司治理与诚信经营制度。 二、推动及发展企业永续相关事项。三、督导其他经董事会决议之永续相关工作事项。
董事会每年定期听取企业永续经营管理委员会的报告(如下表),董事会依本身权责及专业提出相关建议,督导项目方向并提高项目成功率。企业永续经营管理委员会已于2024年1月18日向董事会报告2023年永续项目执行成果及2024年之工作规划。
2023年ESG报告项目
董事会之督导建议
员工多元化落实情况与目标
近年女性研发人员比例逐年上升,并已提早达到2025年目标,董事会建议持续精进。
诚信经营落实情况
持续对员工加强道德训练及请员工持续签立群联电子商业行为与道德准则行为承诺声明书。
公益项目-神农计划执行情况
神农计划可以思考如何跟公司社团或社群结合。
企业永续经营管理委员会成员
私立中华大学工业工程管理研究所硕士
众智联合会计师事务所所长
交通大学副教务长
交通大学教学发展中心主任
交通大学推广教育中心主任
交通大学电机工程系副教授
政治大学风管所硕士
国联光电法务主任
群联电子法务经理
群联电子发言人
群联电子资深特别助理
委员会组织架构图
本届委员任期: 本委员会成员任期以配合董事之任期为原则,得连选连任。本届委员任期为112年05月31日至115年05月30日。
2022年本公司依据AA1000(利害关系人议合标准)罗列19项相关议题,企业永续经营管理委员会经重大性评估后选定8个重大主题,订定相关风险管理政策与风险减缓措施。
重大议题面向
风险评估项目
风险管理政策/减缓措施
公司治理
经济绩效
诚信经营
风险管理
创新管理
供应链管理
环境
绿色产品
社会
人才吸引与留任
人才发展与训练
公司治理主管
本公司经2021年8月6日董事会决议通过,指派于志强资深特别助理暨营运长为首任公司治理主管,保障股东权益并强化董事会职能。于志强资深特别助理暨营运长已具备公开发行公司从事法务之主管职务经验达三年以上。公司治理主管主要职责为负责公司治理相关事务,包含依法协助董事会、审计委员会、薪酬委员会及股东会会议相关事宜;协助董事就任及持续进修;协助提供董事执行业务所需之数据以及协助董事遵循法令等。
2023年公司治理主管进修状况:
进修机构
课程名称
进修时数
证券柜台买卖中心
上柜兴柜公司内部人股权倡导说明会
3
永续投融资新视野论坛
社团法人中华公司治理协会
内部交易之防范
企业结合行为之法规遵循
合计
12
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