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风险管理委员会功能与成员介绍

风险管理委员会功能

为确保群联电子股份有限公司及其子公司风险管理之有效性、完整性与合理性,以维护股东权益、达成永续发展并落实公司治理,本公司于民国110年11月成立风险管理委员会,为董事会下的功能性委员会,一年一次向董事会报告运作情形。

风险管理委员会为综理风险管理活动之单位,至少由三名委员组成,委员均具有法律、会计或科技相关专业背景,由其中一名委员担任召集人,并至少有过半数委员为独立董事,并成立执行秘书处。

风险管理组织架构与职掌

一、董事会

负责核定本办法及监督本公司所存在或潜在之各种风险,并进行合理资源分配以确保风险有效管控。

 

二、风险管理委员会

风险管理委员会为综理风险管理活动之单位,至少由三名委员组成,其中一名委员担任召集人,并至少有过半数委员为独立董事,并成立执行秘书处。其职责如下:

  1. 制订相关风险作业办法,建立风险管理标准,并定期检视本公司风险管理机制之落实、风险类别评估与作业精进事宜。
  2. 执行董事会风险管理决策,并定期检视本公司整体风险管理机制之发展、建置及执行效能。
  3. 核定风险响应策略暨行动方案,并要求本公司各风险管理权责单位有效辨识、衡量、监管及控制各项风险。
  4. 每年至少召开一次风险管理委员会会议。
  5. 审查并整合本公司各风险管控报告,且每年至少一次向董事会报告风险管理执行情形。

三、执行秘书处

负责本公司风险管理活动之执行推动与协调,包含负责召开风险管理委员会会议、协助风险管理委员会订定风险管理政策程序、与各营运单位沟通风险信息、收集整合各营运单位之风险管理报告等风险管理委员会指定之事项。

四、各营运单位

负责实际执行各单位之风险计划,包含风险辨识、针对风险进行风险分析、风险评估、风险应变与控制以及自我监督。各营运单位应定期或于风险管理委员会要求时,向风险管理委员会报告各类风险之风险管理执行状况。

风险管理范畴

本公司对于日常经营活动所面对之各项风险,应就其发生之可能性及影响性综合评估,采取适当之对策,以持续改善及降低企业风险。

本公司经营风险,可归纳为营运风险、市场风险、作业风险、信息安全风险、环境安全风险、电力暨水资源稳定供应风险、法定传染病风险,及其他与经营有关之风险等。为确保各项风险控制在可容忍范围内,本公司应订有各类风险之汇总及管理指针,由各营运单位定期监控。

风险管理委员会成员

职称 董事姓名 主要经(学)历:
独立董事 王惠民

私立中华大学工业工程管理研究所硕士

众智联合会计师事务所所长
独立董事 黄育纶

交通大学副教务长

交通大学教学发展中心主任

交通大学推广教育中心主任

交通大学电机工程系副教授

台湾开放式课程联盟秘书长
资深特别助理暨营运长 于志强 (召集人)

政治大学风管所硕士

国联光电法务主任

群联电子法务经理

群联电子发言人

群联电子资深特别助理

群联电子营运长

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年度工作重点及运作情形

本公司之风险管理委员会于民国110年11月5日成立,委员计3人。

本届委员任期:

本委员会成员任期以配合董事之任期为原则,得连选连任。本届委员任期为112年05月31日至115年05月30日。

当年度运作情形:

风险管理委员会已于民国113年1月18日向董事会报告112年度风险管理成果及113年度之工作规划。

 

民国112年度工作重点:

风险名称

对公司的意义与重大性

风险管控成果

供应链管理

1.提前预警、防范物料短缺之风险。

2.长交期的物料预警,做出决策,降低库存成本。

  1. 执行紧急事件调查及短、中、长期风险评估:
    短期风险评估包括供货商库存、代理商货源调配、替代料递补、现货巿场抢购、产地调查、产能调查;中、长期风险评估系指供货商设想异常事件的恶化及影响程度,评估异常事件对企业可能产生的风险。
  2. 若有需要,由采购主导召开紧急事件应变会议,依紧急事件调查结果之影响程度,做为相关单位之应变依据。
  3. 库存管理:针对长期无需求的物料由RD/PM确认是否能转成其他常用物料,增加共享性或者转售。
  4. 交期管理:针对长交期物料,协调及配套沟通交期回归合理期间,配套鉴别NCNR、LTA、Cancellation Day、Forecast料件,有效缩短交货日期 。

信息安全

网络攻击与信息外流将影响内外部智权信息的保护,造成公司营运中断、财务受损或违法违约等严重问题,长远会对商誉与顾客关系造成重大伤害,影响企业永续发展的根基。

  1. 重要信息系统取得ISO 27001验证。
  2. 管理移动储存装置。
  3. 设立防火墙,并进行相关信息安全教育训练 ,持续向同仁传达信息安全观念。
  4. 频繁执行弱点扫描,持续升级跟强化信息防 护系统。
  5. 每年定期进行一次信息安全内部稽核,后续 由外部第三方验证单位进行外部稽核。
  6. 管理信息系统复原机制演练,测试信息系统 复原程序之有效性,确保即使公司系统受到 天灾或恶意攻击也能持续运作。

气候变迁管理

 

 

限水/断水

限水及断水会造成营运不便、机房及测试机台无法降温,人员无法继续正常工作。

  1. 建立水情监控机制。
  2. 自来水供水管路修改且备援机台设备用水。

限电/断电/跳电

断电或跳电会造成重要机房及机台运作中断,且可能危及人员安全。

  1. 发电机每月执行运转测试。
  2. UPS不断电系统每季检查保养。
  3. 购置空油桶及抽油泵。

立法变革

未来若营运持续扩大或政府下修排放门坎,本公司需承担额外碳成本。品牌客户亦会因国际申报碳信息规范要求本公司提供相关数据及采取因应措施。

  1. 厂内每年持续进行碳盘查及节能减碳项目。
  2. 购买再生能源凭证。
  3. 针对主力产品逐步导入产品碳足迹盘查,搜集相关数据,掌握产品生命周期中的碳排放热点。

人力短缺

本地劳动市场人力不足以支持产业与公司发展,同时招募成本及竞争压力较以往提高。

  1. 大力争取来台念书的华侨,期盼吸引更多优秀的国际化人才加入。
  2. 参考业界调查信息,持续提升员工福利及薪资吸引力。
  3. 依据员工意见调查结果推行改善项目,同时维持各种劳资沟通管道的畅通性及有效性,提升员工对公司的认同感。
  4. 透过新技能培训,使既有人才职能更多元、更符合公司未来业务走向。
投资人关系

群联发言人

于先生

地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
电话: 037-586896 #10019
email: antonioyu@phison.com

群联代理发言人

吕先生

地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
电话: 037-586896 #26022
email: kuoting_lu@phison.com