分類: Press Releases

3月 20日, 2017

• 2018

公告本公司董事會決議通過民國105年度盈餘分配案

1. 董事會決議日期：106/03/20

2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,759,035,902
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：無。

4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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3月 20日, 2017

• 2018

公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮群義路1號 本公司1廠1樓會議室(廣源科技園區內)

4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司更正後民國九十八年度至一○四年度營業報告
第二案：本公司監察人審查更正後民國九十八年度至一○四年度決算表冊報告
第三案：本公司民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
第四案：本公司民國一○五年度營業報告
第五案：本公司監察人審查民國一○五年度決算表冊報告
第六案：本公司民國一○五年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告
第七案：庫藏股執行情形報告
第八案：本公司赴大陸投資情形報告

5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司重編後民國九十八年度至一○四年度合併財務報表暨更正後營業報告書
案
第二案：本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案
第三案：本公司民國一○五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司辦理私募普通股案
第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背
書保證作業程序」、「衍生性商品交易處理程序」部分條文案
第四案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
第五案：解除本公司新任董事競業行為之限制案

7.召集事由四、選舉事項:
第一案：選舉本公司第八屆董事七人(含獨立董事二人)及監察人三人案

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於106年4月7日起
至106年4月17日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常
會之書面提案及董事(含獨立董事)、監察人提名，受理處所：群聯電子股份有限公司股
務部（地址：350苗栗縣竹南鎮群義路一號，電話037-586-896分機1206）。

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3月 20日, 2017

• 2018

公告本公司董事會通過民國105年度個體財務報表暨合併財務報表

1.事實發生日:106/03/20

2.公司名稱:群聯電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司民國105年度個體財務報表暨合併財務報表業經106/03/20董事會決議
通過，相關資訊列示如下:
(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元)

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:有關105年度個體及合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

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3月 20日, 2017

• 2018

公告本公司董事會決議辦理私募普通股

1.董事會決議日期:106/03/20

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年
6月13日（91）台財證一字第0910003455號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為
限。

4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過20,000,000股。

5.得私募額度:本次私募普通股總額不超過20,000,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高
者之八成訂定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價
依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(3)本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定
，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三
年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東
權益不致有重大影響。

7.本次私募資金用途:
本次私募普通股將於股東會決議之日起一年內，分一次或二次辦理。
(1)辦理次數:分一次辦理
資金用途:尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及
因應公司長期營運發展所需。
預計達成效益:降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益。
(2)辦理次數:分二次辦理
資金用途:二次皆為尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運
週轉金及因應公司長期營運發展所需。
預計達成效益:二次皆為降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效
之效益。

8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年
內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關
係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第　
43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三
年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具
櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開
發行及申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。

18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選
擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等
，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及
辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更
時，亦授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切
有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。